Brother
Professional
- Messages
- 2,590
- Reaction score
- 483
- Points
- 83
Российский основатель ныне несуществующей криптовалютной биржи Bitzlato признал себя виновным спустя почти 11 месяцев после того, как он был арестован в Майами ранее в этом году.
Анатолий Легкодымов (он же Анатолий Легкодымов, Гэндальф и Толик), по данным Министерства юстиции США, признался в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, который позволял другим преступным структурам отмывать свои незаконные доходы. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
"Легкодымов управлял криптовалютной биржей, которая была открыта для бизнеса лиц, отмывающих деньги, и других преступников", - сказала исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из уголовного отдела Министерства юстиции.
"Он получал прибыль от обслуживания преступников, и теперь он должен заплатить за это. Операции с криптовалютой не ставят вас вне досягаемости закона".
Bitzlato, которая служила надежным убежищем для мошенников и программ-вымогателей, таких как Conti, по оценкам, получила 2,5 миллиарда долларов в криптовалюте в период с 2019 по 2023 год, более половины из которых поступило из незаконных и рискованных источников.
До своего ареста правоохранительными органами зарегистрированная в Гонконге биржа также привлекала внимание к своим мягким процедурам "знай своего клиента" (KYC) и позиционировала себя как платформу, которая требовала от своих пользователей лишь минимальной идентификационной информации. Считается, что некоторые из ее пользователей зарегистрировали аккаунты, используя украденные документы, удостоверяющие личность.
Министерство юстиции также выделило даркнет-маркетплейс Hydra в качестве крупнейшего контрагента Bizlato по криптовалютным транзакциям, пользователи которого обмениваются цифровыми активами на сумму не менее 700 миллионов долларов с биржей.
Hydra была крупнейшим в мире и самым продолжительным рынком темной сети для продажи наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услуг по отмыванию денег. Она была ликвидирована властями Германии и США в апреле 2022 года.
"Сегодняшнее признание вины Легкодымова подтверждает, что он был хорошо осведомлен о том, что Bitzlato, его криптовалютная биржа, использовалась как открытый турникет преступниками, стремящимися воспользоваться его слабым контролем над незаконными денежными операциями", - заявил прокурор США Бреон Пис по восточному округу Нью-Йорка.
Анатолий Легкодымов (он же Анатолий Легкодымов, Гэндальф и Толик), по данным Министерства юстиции США, признался в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, который позволял другим преступным структурам отмывать свои незаконные доходы. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
"Легкодымов управлял криптовалютной биржей, которая была открыта для бизнеса лиц, отмывающих деньги, и других преступников", - сказала исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из уголовного отдела Министерства юстиции.
"Он получал прибыль от обслуживания преступников, и теперь он должен заплатить за это. Операции с криптовалютой не ставят вас вне досягаемости закона".
Bitzlato, которая служила надежным убежищем для мошенников и программ-вымогателей, таких как Conti, по оценкам, получила 2,5 миллиарда долларов в криптовалюте в период с 2019 по 2023 год, более половины из которых поступило из незаконных и рискованных источников.
До своего ареста правоохранительными органами зарегистрированная в Гонконге биржа также привлекала внимание к своим мягким процедурам "знай своего клиента" (KYC) и позиционировала себя как платформу, которая требовала от своих пользователей лишь минимальной идентификационной информации. Считается, что некоторые из ее пользователей зарегистрировали аккаунты, используя украденные документы, удостоверяющие личность.
Министерство юстиции также выделило даркнет-маркетплейс Hydra в качестве крупнейшего контрагента Bizlato по криптовалютным транзакциям, пользователи которого обмениваются цифровыми активами на сумму не менее 700 миллионов долларов с биржей.
Hydra была крупнейшим в мире и самым продолжительным рынком темной сети для продажи наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услуг по отмыванию денег. Она была ликвидирована властями Германии и США в апреле 2022 года.
"Сегодняшнее признание вины Легкодымова подтверждает, что он был хорошо осведомлен о том, что Bitzlato, его криптовалютная биржа, использовалась как открытый турникет преступниками, стремящимися воспользоваться его слабым контролем над незаконными денежными операциями", - заявил прокурор США Бреон Пис по восточному округу Нью-Йорка.
