Операция «Дестабилизация»: NCA пресекает деятельность многомиллиардных российских сетей по отмыванию денег, связанных с программами-вымогателями и др.

[Man]

Операция «Дестабилизация»: NCA пресекает деятельность многомиллиардных российских сетей по отмыванию денег, связанных с наркотиками, программами-вымогателями и шпионажем, что привело к 84 арестам.​

Международное расследование, проведенное Национальным агентством по борьбе с наркотиками (NCA), — операция «Дестабилизация» — выявило и пресекло деятельность российских сетей по отмыванию денег, поддерживающих серьезную организованную преступность по всему миру: от улиц Великобритании до Ближнего Востока, России и Южной Америки.

Следователи выявили две русскоязычные сети, сотрудничающие в центре преступного бизнеса: Smart и TGR.

Операция «Дестабилизация» стала известна сегодня, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о санкциях против русскоязычных мужчин и женщин, стоящих во главе этих сетей, а также четырех предприятий, связанных с TGR.

Седьмой человек, который был международным организатором отмывания денег и имел тесные связи с одной из сетей, также был арестован международными партнерами NCA.

Помимо содействия преступникам, базирующимся в Великобритании, Smart и TGR использовали свои глобальные возможности для отмывания денег для транснациональных преступных группировок, таких как Kinahans. Печально известный семейный преступный синдикат, ответственный за незаконный оборот наркотиков и огнестрельного оружия в Великобритании и по всему миру, был подвергнут санкциям со стороны США в 2022 году.

Они также помогали российским клиентам незаконно обходить финансовые ограничения, чтобы инвестировать деньги в Великобританию, угрожая целостности нашей экономики. С конца 2022 года по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских шпионских операций.

Координируемые NCA действия на данный момент привели к 84 арестам, многие из которых уже отбывают тюремное заключение, а также к изъятию более 20 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой.

Операция «Дестабилизация» раскрыла сложную схему, в рамках которой сети собирают средства в одной стране и предоставляют эквивалентную стоимость в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные деньги.

Это обеспечивает взаимовыгодную услугу, оптимизируя движение денежных средств, полученных преступными группировками на Западе, и одновременно отмывая криптовалюту для киберпреступников, а также помогая российским олигархам и элите обходить санкции.

Великобритания была ключевым хабом, и NCA тесно сотрудничало с партнерами в правоохранительных органах Великобритании для проведения серии операций, связанных с Destabilise. Следователи стали свидетелями масштабных обменов по всей стране, когда за передачей наличных на уровне улиц почти немедленно следовало перемещение криптовалюты той же стоимости.

Получив оплату в криптовалюте в обмен на наличные, преступные группировки использовали виртуальную валюту для реинвестирования в свой незаконный бизнес, покупая больше наркотиков или огнестрельного оружия без необходимости перемещать физические деньги через границы. Финансовые услуги, предоставляемые таким группировкам, увековечивали их насильственную деятельность, позволяя им наносить серьезный вред сообществам по всей Великобритании.

Роб Джонс, генеральный директор по операциям Национального агентства по борьбе с преступностью, сказал:

«Операция «Дестабилизация» выявила сети по отмыванию денег на миллиарды долларов, действующие способами, ранее неизвестными международным правоохранительным органам и регулирующим органам.

«Впервые нам удалось наметить связь между российскими элитами, криптобогатыми киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Нить, которая связывала их вместе — объединенная сила Smart и TGR — была невидима до сих пор.

«NCA и партнеры пресекли эту преступную деятельность на всех уровнях. Мы выявили и предприняли действия против русских, дергающих за ниточки на самом верху, устранив видимость легитимности, которая позволяла им вплетать незаконные средства в нашу экономику.

«Мы также устранили ключевых координаторов, которые обеспечивали использование наличных в их операциях в Великобритании, что крайне затруднило их деятельность здесь и дало четкий сигнал о том, что это не безопасное место для отмывания денег».

Ник Адамс, заместитель комиссара полиции лондонского Сити и руководитель NPCC по борьбе с экономическими преступлениями, сказал:

«Сети, разрушенные операцией «Дестабилизация», были скрыты у всех на виду, действовали внутри наших сообществ, перемещая огромные суммы денег, связанные с торговлей наркотиками и серьезным насилием на наших улицах.

«Отмывание денег наносит неисчислимый вред британскому обществу, оно лишает общество законных средств, которые идут на оплату школ, больниц и социальных услуг. В рамках Destabilise NCA вместе с полицией и другими партнерами возглавили усилия правоохранительных органов Великобритании по обеспечению безопасности наших улиц. Общественная разведка и полиция районов играют жизненно важную роль в том, как мы выявляем и боремся с теми, кто наносит наибольший вред нашим сообществам, и вместе мы можем гарантировать, что преступность не окупится».

Екатерина Жданова

Компанию «Смарт» возглавляет Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым, способствуя отмыванию денег.

Компанией TGR руководят Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс (также известный как Андрейс Каренокс).

Все шесть компаний в настоящее время находятся под санкциями OFAC в США.

Smart и TGR имеют особенно прочные связи с российским финансовым сектором, и хотя средства часто направлялись через Ближний Восток, их совокупный глобальный охват распространяется более чем на 30 стран.

Многие из операций по отмыванию денег были проведены при посредничестве Ждановой и Магомедова. Краснов работал с курьерскими сетями в Великобритании, чтобы организовать сбор наличных, а затем организовывал их конвертацию.

TGR и Smart координировали свою деятельность, при этом члены группы TGR получали крупные объемы наличных денег от имени Ждановой и содействовали конвертации, делая эквивалентную стоимость доступной в криптовалюте.

Одна из сетей курьеров по перевозке наличных, подвергшаяся расследованию, осуществляла передачу наличных в 55 различных местах по всей Англии, Шотландии, Уэльсу и Нормандским островам в течение четырех месяцев. Они делали это от имени по меньшей мере 22 предполагаемых преступных группировок, действующих в Великобритании.

Лондонский курьер наличных в этой сети руководился Ждановой и Красновым, в результате чего было отмыто более 15 миллионов фунтов стерлингов преступных денег. Курьер, Фавад Саиди, был приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Другое расследование раскрыло обширную сеть курьеров по переправке наличных, возглавляемую Семеном Куксовым и Андреем Дзектой, которые координировали свои действия с Красновым. Они управляли курьерами, отмывавшими более 12 миллионов фунтов стерлингов в Великобритании за два с половиной месяца, а также координировали аналогичные операции по всей Европе. Куксов также был связан с криптовалютными кошельками с высоким оборотом. Он и Дзекта были приговорены к пяти годам, семи месяцам и пяти годам тюремного заключения соответственно. Один курьер, связанный с сетью Куксова, Игорь Логвинов, был арестован полицией Ирландии An Garda Siochana (AGS) и приговорен к 3 годам тюремного заключения.

Оперативная деятельность NCA в Великобритании не осталась незамеченной преступными сетями. В конце 2022 и начале 2023 года члены исследуемых сетей, как предполагалось, испытывали сомнения относительно работы в Лондоне, а в конце лета 2024 года русскоязычные сети по отмыванию денег в столице взимали высокие комиссионные и считали, что в городе сложно работать.

Эта деятельность также была чрезвычайно затратной для сетей, которые, как оценивается, работают с очень низкой нормой прибыли - часто взимая комиссию всего в 3% за отмытую сумму. Исходя из этой цифры, им нужно было бы отмыть около £700 млн бесплатно, чтобы выплатить £20 млн, конфискованных NCA и партнерами.

Джордж Росси и Елена Чиркинян

Smart и TGR предоставляют услугу, которая позволяет российской элите, а также определенным лицам и организациям получать доступ к западным экономикам, который в противном случае был бы им закрыт из-за санкций или других финансовых ограничений.

В 2023 году Елена Чиркинян из TGR Group была замешана в сокрытии перевода средств из России, скорее всего, для поддержки деятельности русскоязычной медиаорганизации в Великобритании. Предполагается, что эти средства поступили от Russia Today (RT), а организация, которой принадлежит RT, находится под санкциями Великобритании.

В марте 2022 года Жданова работала с членами TGR, чтобы перевести более 2 миллионов фунтов стерлингов в Великобританию для российского клиента, скрывая источник средств и обходя проверки «знай своего клиента» при покупке недвижимости.

Siam Expert Trading Company Ltd., базирующаяся в Таиланде компания, связанная с Bradens, на которую сегодня были наложены санкции OFAC, способствовала экспорту электронных компонентов в Россию.

Сети также поддерживают российских киберпреступников в отмывании их незаконной прибыли. В 2021 году Жданова отмыла более 2,3 млн долларов предполагаемых выкупов, выплаченных в криптовалюте жертвами группировке Ryuk ransomware. NCA оценивает, что группа, члены которой были подвергнуты санкциям Великобритании в 2023 году, была ответственна за вымогательство не менее 27 млн фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании, включая больницы, школы, предприятия и местные органы власти. Однако их истинное влияние, вероятно, будет намного выше.

Криптовалютные адреса Smart и TGR регулярно подвергались воздействию Garantex — сервиса криптовалютной биржи, на который были наложены санкции Великобритании и США в 2022 году. Garantex был связан с платежами компаниям за компоненты оружия, которые Россия использовала при вторжении на Украину.

Операция Destabilise была реализована в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании и международными партнерами, включая OFAC, Федеральное бюро расследований, Агентство по борьбе с наркотиками, Французское центральное управление судебной полиции и AGS в Ирландии. NCA также тесно сотрудничало с властями ОАЭ для пресечения связанной с этим деятельности по отмыванию денег.

Министр безопасности Дэн Джарвис сказал:

«Незаконное финансирование наносит огромный ущерб во всем мире, и эта крупная глобальная операция знаменует собой значительный шаг в борьбе с экономической преступностью.

«Операция «Дестабилизация», проводимая под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью совместно с Пограничной службой, разоблачила российских клептократов, наркоторговцев и киберпреступников, все из которых жили за счет грязных денег.

«Великобритания и ее союзники продолжат совместную работу по пресечению незаконного финансирования и преступности, которую оно способствует».

Операция «Дестабилизация»: Краткое изложение дел​

Краткое изложение дела 1:​

В период с июля 2022 года по сентябрь 2023 года Семен Куксов и Андрей Дзектса управляли курьерами наличных в Великобритании для сбора преступных денег и доставки отмытых денег за границу. За 74 дня они помогли отмыть £12 329 460.

Слева: Куксов Справа: Дзэкца

Куксов, сын российского нефтяного руководителя, координировал свои действия с Никитой Красновым. Известно, что его сеть отмывала дополнительные средства по всей Европе и за ее пределами, а также он признался в управлении подпольной криптовалютной биржей.

После расследования NCA Куксов и Дзектса были приговорены к пяти годам, семи месяцам и пяти годам лишения свободы соответственно 01.02.2024. Более 1,3 миллиона фунтов стерлингов были изъяты из сети Куксова следователями, а также более 500 000 долларов США в криптовалюте.

NCA и международные партнеры арестовали ряд курьеров, связанных с Куксовым и его сообщниками. Один курьер, связанный с сетью Куксова, Игорь Логвинов, был арестован полицией Ирландии и приговорен к 3 годам лишения свободы.

Куксов руководил и оказывал влияние на других лиц, вовлеченных в отмывание денег. Он делал это в течение значительного периода времени и за пределами границ, демонстрируя высокую степень планирования. Хотя Дзекста подчинялся Куксову, он управлял курьерами, давая им указания, когда и где забирать и доставлять наличные.

Сеть Куксова использовала физические жетоны для передачи наличных, что является обычной практикой для отмывания денег с использованием наличных. Жетоны обычно представляют собой банкноты низкого номинала, на которых указан уникальный серийный номер. Этот серийный номер передается до того, как происходит передача наличных, и когда две стороны встречаются, человек, получающий наличные, предъявляет банкноту, чтобы доказать, что он является предполагаемой стороной. Затем жетон обычно передается, выступая в качестве расписки о том, что передача состоялась.

Саджу Сасикумар, операционный менеджер NCA, сказал: «Семен Куксов управлял тем, что, по сути, было профессиональным банковским обслуживанием для преступников по всему миру, которые не могли получить доступ к законной банковской системе из-за источника своих средств. Он организовывал сбор наличных у групп, которые хотели от них избавиться, и доставлял наличные тем группам, которые в них нуждались.

«Отмывание денег часто рассматривается как преступление без жертв, но без услуг таких людей, как Куксов и Дзектса, бизнес-модель преступных групп, которую они поддерживают, будет разрушена, поскольку они не смогут получить доступ к своим нечестно полученным доходам.

«Именно по этой причине NCA продолжит преследовать профессиональных отмывателей денег, чтобы подорвать бизнес-модель сетей по отмыванию денег и тем самым защитить наши сообщества от неотъемлемых рисков, которые представляют преступные группировки, для которых они отмывают деньги.

«Это кропотливое расследование стало возможным только благодаря самоотверженной и упорной детективной работе наших следователей, а также совместной работе с международными партнерами из правоохранительных органов и партнерами из Королевской прокурорской службы».

Краткое изложение дела 2:​

29 ноября 2021 года Фавад Саеди был остановлен Столичной полицейской службой (MPS) во время вождения транспортного средства. При обыске транспортного средства было обнаружено более 250 000 фунтов стерлингов наличными. При обыске дома Саеди было обнаружено еще 24 500 фунтов стерлингов и счетная машина для наличных денег. Им руководили Никита Краснов и Екатерина Жданова.

Саиди был курьером и инкассатором (отдавал распоряжения другим курьерам собирать наличные).

03 мая 2022 года после расследования NCA и MPS Organised Crime Partnership Сайеди признал себя виновным в хранении и передаче преступного имущества. Корона оценила стоимость переданного преступного имущества в 15 667 720 фунтов стерлингов. Это не оспаривалось. Сайеди был приговорен к 4 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

Краткое изложение дела 3:​

В октябре 2021 года полиция штата Джерси провела расследование, сосредоточившись на деятельности Эшонкулова, Умурзокова и Батаа по отмыванию денег, которые они пытались отмыть на территории Джерси около 60 000 фунтов стерлингов в использованных банкнотах острова.

Доказательства, содержащиеся в изъятых мобильных телефонах, документации, квитанциях и списках, выявили их причастность к сдаче в субаренду недвижимости в Великобритании, оплата за которую производилась наличными, полученными от торговли наркотиками или проституции.

На изъятых мобильных телефонах были удостоверения личности граждан Узбекистана, Венгрии, Латвии и Румынии, которые, как предполагается, нелегально въехали в Великобританию и проживали в помещениях, подлежащих незаконной сдаче в субаренду.

На фотографиях с изъятых мобильных телефонов видно:

• Умурзоков пересчитывает банкноты и сообщения, указывающие на его поездки по Великобритании, собирая сумки с наличными
• Английские и шотландские банкноты, свидетельствующие о размахе сети по отмыванию денег
• Завернутые в бумагу наличные в значительных суммах, как правило, связанные с крупномасштабным оборотом наркотиков.
• Отмывание денег с использованием купюр достоинством 50 фунтов стерлингов

У всех ответчиков были крупные суммы денег, поступавшие на их банковские счета в Великобритании и списывавшиеся с них. Значительные суммы денег переводились на счета в британских банках и с них, в основном через «ISM Scaffolding Limited», через счет которой в течение 10 месяцев в 2021/2022 годах прошло 4,31 млн фунтов стерлингов.

Им были предъявлены обвинения в преступлениях по статье 31(1) (d) Закона о доходах от преступной деятельности (Джерси) 1999 года, и они признали себя виновными по 22 пунктам обвинения в отмывании денег, признав, что работали на организованную преступную группировку, базирующуюся в Великобритании. Королевский суд Джерси приговорил их к общему сроку тюремного заключения в 10 лет.

В своих выводах генеральный прокурор Джерси заявил:

«Это была хорошо спланированная операция по отмыванию денег. Отягчающим обстоятельством этих преступлений является то, что банкноты Джерси были куплены на острове специально для отмывания здесь».

Краткое изложение дела 4:​

20.05.2024 года был перехвачен Mercedes Sprinter с украинскими номерами, выезжавший из туннеля под Ла-Маншем. В фургоне находились два пассажира, оба граждане Украины: Тарас Гирняк и Андрей Трачук. Гирняк утверждал, что везет грузы в Украину для нужд военных. В ходе обыска было обнаружено несколько коробок с надписью «Стиральный порошок Asda», в которых, по оценкам, находилось 1 миллион фунтов стерлингов наличными.

Хирняк и Трачук были арестованы и расследованы NCA, а затем признали себя виновными в Королевском суде Кентербери. Каждый из них был приговорен к двум годам тюремного заключения.

Предполагается, что Хирняк и Трачук совершили несколько предыдущих поездок в 2024 году.

Краткое изложение дела 5:​

26.03.2023 г. сотрудники пограничной службы задержали украинский зарегистрированный микроавтобус Mercedes, которым управлял Руслан Казюк, на пункте выездного туристического контроля в Истерн-Докс, Дувр, графство Кент.

Во время досмотра автомобиля сотрудники пограничной службы обнаружили перевязанные серебристой лентой пакеты с наличными деньгами:

• три картонные коробки с восковыми гранулами;
• два пакета для жизни, содержащие восковые гранулы;
• спрятанный внутри белой двери фургона, внутри естественного пространства за прикрученной шурупами ДСП.

Дело было передано в Управление по налогам и таможенным сборам Ее Величества (HMRC) для расследования, в результате которого Казюку было предъявлено обвинение в отмывании денег, что противоречит статьям 327 (1) и 334 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года. В сентябре 2023 года Казюк признал себя виновным в совершении преступления в первый же день суда и был приговорен к 5 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

Краткое изложение дела 6:​

23.03.2023 сотрудники NCA арестовали Андрея Ясинса по подозрению в отмывании денег в Frankley Services, M5 Southbound, Birmingham и обыскали его автомобиль Ford Transit. Ясинс сообщил, что в хранилище под передним пассажирским сиденьем находится некоторое количество наличных денег.

В багажном отделении под передним пассажирским сиденьем были обнаружены три сумки. Внутри каждой сумки находилась еще одна внутренняя сумка, в которой офицеры обнаружили банкноты в фунтах стерлингов, оцениваемые в сумму 400 000 фунтов стерлингов. Банкноты были закреплены цветными резинками. Джасинсу было предъявлено обвинение в отмывании денег.

Ясинс — гражданин Латвии, прилетевший в Великобританию за день до ареста.

В августе 2023 года Джасинс предстал перед Королевским судом Вустера и признал себя виновным по предъявленному обвинению. Он был приговорен к 24 месяцам и 14 дням.

Общая сумма изъятых и впоследствии конфискованных наличных составила £357,730.95. В содержании мобильного телефона Джасинса обнаружилось несколько фотографий, указывающих на более высокий уровень участия, чем просто курьер.

Источник