irbis
Member
- Messages
- 1
- Reaction score
- 0
- Points
- 1
Работа команды по обналу USA БА. Схема 2018-2019-2020. 6 месяцев работы.
Конечно сейчас все работает не так просто.
«сейчас сложнее все и параноит антифрод но если ты не осел то ты ебешь в рот систему и ты в себе уверен совсем ты можешь то что многим не увидеть даже во сне»…
Но взять за основу, для новичка чтиво будет полезным.
Немного оффтоп:
когда многие из нас начинали, телеграмма не было вообще. Это сейчас он стал модным, куча групп, кардинг тематики, тысячи подписчиков, продажа курсов и готовых схем… реально? Я знал одну группу крупную (ТГ канал) как они работали, обучали, подсовывали трояны, воровали логи своих учеников которые потом сами продавали… и так далее.. не скажу что все плохие.. но 90% шлак, скам или еле-еле живые темы… многие старики начинали с форумов где темы обсуждались закрыто и приватно, да и тогда и были продавцы готовых схем но не в таком объеме как сейчас, да и качество тем было выше. Реально можно было обучиться, заработать… "стартануть", завести знакомства и найти партнеров. Сейчас с телеграмом все проще но и партнеры от туда все "дырявей"… Лично мы обучались сами, находили темы, где-то подсматривали где-то нам на ухо шептали или просто показывали направления, а дальше мы сами. Находили партнеров и друзей, разрабатывали все с нуля. Самая надежная и прибыльная схема та которую разработал ты сам! Лично я попал сюда в 2013, до этого был на других форумах. Особой активности не вел ни где.. я просто читал статьи, учился, изучал мануалы.. находил будущих партнеров. Была у меня еще одна работа которая дала буст но это отдельно. В итоге через время у меня со временем был набор разных друзей партнеров, сервисов, приват, полу приват… почти все время мы с партнерами работали в привате. На форумы заходили за магазинами или сервисами, найти услугу. Все остальное разрабатывали сами! По этому и совет новичкам: ищите друзей и все темы пробуйте сами! Сочиняйте и тестируйте. Берите за основу старые мануалы и разрабатывайте свои схемы!
К теме обнала:
в команде 3 человека. По факту 2 партнера и 3-й просто поставщик материала (с изюминкой!) на гибких условиях.
Схема простая: БА - coin base – крипта – миксер – получистые – дальше на усмотрение.
1 член команды – отвечает за регистрацию аккаунтов под данные БА. Пробив фул инфо по БА. Привязку БА к бирже (Схема обхода плайда, или чаще всего АСН миники), депы, додепы, выводы на грязные кошельки для отмыва.
2 член команды – отвечает за вериф. 3 схемы добычи фото дропов, не реальные люди (инстаграм, вконтакте), живые фото дропы, мини дроп проект под сбор фотодропов.
3 "член" команды – поставщик материала.
Про него сразу и расскажем. Он не совсем член команды, он поставщик эксклюзивного материала на гибких условиях. В то время можно было много найти продавцов БА, с логов и брут. В схеме использовались разные варианты, но чаще всего брут БА, а конкретно "Сити". Изюминка его брут БА была в том, что только у этого продавца в данных к БА ко всему прочему присктствовал параметр Last login!!! Что показывало, когда последний раз на этот аккаунт заходил холдер перед тем как он попал в брутфорс. Это важный момент!
Зайду на перед и скажу что доля каждого члена команды 33%.
Условия договора с поставщиком такие: регистрация биржи под данные холдера БА, привязка миниками этого самого аккаунта к бирже, если ок – деп. Холд. Выжил – Вериф. Вериф прошел - нал. Если не прошел деп и акк жив – он возвращается поставщику и тот его продает дальше, по сути ни чего не теряя. Если деп был, но не пережил холд, не прошли вериф или просто убили акк – за него не платили. После окончания работы посчитав – стало понятно, что выгодней было просто их покупать!!! Если все акки которые не прошли, не возвращать, а списывать на растраты – это выгодней чем отдавать 33% поставщику .
Но каждый решает сам, минимум риска и расходов на старте, но меньше прибыли, или больше риска и расходов, но и выше прибыль.
Про работу 1го члена команды.
Его задача: Получить БА аккаунт, через сервис пробить на него фул инфо, через прошитый роутер (раздать вайфай завернутый в туннель и прокси) и с американского айфона зарегистрировать аккаунт на бирже, БА привязать к сервису контроля платежей* и привязать к бирже.
* Сервис контроля платежей – это различные онлайн сервисы предназначенные вести расходы по твоему банковскому счету. К некоторым простым сервисам банковские аккаунты привязывались просто по логин паролю, или с помощью мелких манипуляций. Это давало возможность получать доступ к транзакциям БА. Соответственно можно было видеть миники от биржи. Далее Он привязывал БА к биржи и «ловил миники» через эти самые сервисы. Далее делал деп, аккаунт падал в холд на 2 недели. И дальше Аккаунт передавался второму члену команды.
Пример таких сервисов:
countabout.com
mint.com
youneedabudget.com
tardestation.com
statusmoney.com
Далее Он привязывал БА к биржи и ловил миники. Далее делал деп, аккаунт падал в холд на 2 недели. И дальше Аккаунт передавался второму члену команды.
Так же чуть расскажу про деп через дырки плайда.
Тогда продавались аккаунты Ситизенс с 1 ответом из 3х на секретный вопрос. Соответственно нужно было просто перезайти и дождаться нужный вопрос. Но были и другие дыры более серьёзные, где можно было обойти секретку или телефон. Такие аккаунты так же вязались и обрабатывались.
Но основа это был "Сити" брут. Аккаунты подбирались с давним логином, по этому 70% аккаунтов спокойно переживали холд 2 недели. Тут и спасал этот "параметр" последнего входа. Можно было отбирать малоактивные БА аккаунты.
После холда можно было снимать крипту и делать додеп. Но требовался вериф и тут в работу вступал 2 член команды.
Про работу 2го члена команды.
Человек отвечающий за вериф.
Способ верифа был прост. На компьютере ставился антик. Выстраивалась цепочка из впн+сокс. Конечный сокс был тот же что и при регистрации с телефона. Или очень рядом или по маске. Через программу KVYcam делалась эмуляции веб камеры (фейк вебка) куда и подсовывали: в начале фото отрисованных доков, и далее фото дропа, для селфи. Фото понятное дело было статичные. Тогда просто запускалась веб камера, которая эмулировалась через KVYcam, а там уже загружено готовое фото. Нажимал на сайте «сделать фото с веб камеры» и готово, сфотографировал одну сторону ДЛ, потом обратную, подсунул фото дропа и все, ждем пару минут и вериф в 70% случаев - одобрен. (Кстати, вот за эту тему верифа и название программы для подмены веб камеры другая команда заплатила 1500 USD, а потом подарила команде, про которую идется в данной статье, но по этой теме они уже и так работали). Тут суть в партнерских отношениях и взаимопомощи. 2 разные команды. Но работают по одной теме, и отдельно помогают друг другу!
Далее о добычи дропов но сперва коротко про систему антифрода того времени!
Сейчас много модных антифрод систем как отдельный бизнес, которые предлагают готовые решения для компаний или корпораций. Аутсорс. В то время они только начали появляться и некоторые компании использовали свои решения. Не могу точно сказать что использовали коинбейс, но расскажу забавный момент. Когда рисовали документы ДЛ на обратной стороне не нужно было заморачиваться с кодом ПДФ417. Просто ставили стандартный, который шел в шаблоне. Так же был случай, когда на лицевой стороне забыли поменять ФИО холдера и оставили как было в шаблоне: LastFuckingName и FirstFuckingName так и отправили на вериф. И самое интересное что прошло, удачно сняли деп!
Далее про дропов:
1) Вариант работал в начале, делалось все просто: после поступление данных холдера, требовался дроп под возраст и пол этого самого холдера. Для этого отлично базой был вконтакте. Просто заходили в поиск выставляли пол и возраст, далее 5-30 минут ходили по страницам где было много фото, которые можно было обработать для документа на ДЛ и пару фото похожих на селфи сделанных "типа перед компьютером". Эти фото подсовывались в фейк вебку. Что надо было дорисовывали на фотошопе как могли.
2) Вариант это мини дроп проект. Схема простая, но эффективная: На авито размещалось объявление типа: «Для работы в массовке на съемке фильмов требуются люди, хорошая оплата, возможность познакомиться со звездами кино» и что-то в таком духе. Далее выставлялись требования для портфолио, где просили сделать фото с разных ракурсов типа селфи и фото с листиком с надписью своего имени, которое потом удачно затиралось на фотошопе и писался нужный текст от биржи для доп. верифа.
3) Вариант работа с реал дропами. И немного юмора. Человеку который отвечал за вериф в реале поставляли дропов под фото. Поставщик был надежный как часы, условие было такое: передается инфа о поле и примерном возрасте, пока идет привязка миников, а это 2 дня, подбирается дроп. Юмор в том что человек поставлял стабильно и надежно и особенно часто нужны были люди по старше, и поставлял он всяких алкашей, наркоманов и прочий сброд. Человеку приходилось ездить по притонам фоткать нариков и алкашей. Один был алкаш который не мог листик держать у него трусилась рука… приходилось сосредотачиваться и ловить момент.. минут 20 не могли сфоткать как он держит лист бумаги... Один метадонщик сидел под кайфом на кортах, курил сигаретку, залипал, пока фоткали очередного алкаша на его блат хате. Залипал, залипал… пока сигарета не обгорела и начала жечь ему пальцы, тот с криком «проснулся» и, не удержав равновесия разложился на полу
Тогда местные алкаши и наркоманы становились крипто инвесторами, заводили счета в американских банках и на криптобиржах…
Откуда 500 000 USD?
В статье описано именно работа конкретной собранной команды. И именно конкретный период времени. Примерно за 6 месяцев работы с подготовками, тестами. Но работа по бирже велась и ранее, но не в таком составе и на других условиях. В учет берется только описываемый период, примерно 6 мес., и этот состав команды, работа по бирже + переводы на ЕУ дропов. Было примерно подсчитано суммы на кошельках участников команды, примерное количество обработанных аккаунтов, все слитые суммы. Расходы и уже потраченные в процессе работы личные доли участников команды. Все делалось «примерно» потому что оборот был хороший, в одну неделю команда могла обработать и 10+ аккаунтов, были и передышки. НО это только биржа + Были дополнительные темы которые так же обрабатывались, тестировались. Параллельно слали на дропов через wise, instarem, xe. Тестировались другие компании и варианты обнала БА. Но все же основой был коинбейс!
Иногда работали по 14 часов в сутки.
Так же были разные дополнительные варианты обнала:
Например был сделан акк биржи и сразу первый деп был рекордный на 23 000 USD за один раз. Холд 2 недели. Пройденный вериф. Но биржа не дала купить и вывести крипту. Первый и единственный раз была такая ситуация. Но при этом биржа позволила вывести деньги обратно. Проделав манипуляции, вывод был сделан не на БА холдера, а на БА дропа. К слову дроп кинул... минус 11 500 USD
И вот когда все это посчитав, вышла общая сумма слитого, примерно 500.000+ USD
Оборот акков:
Короткий диалог 1 дня работы:
Пример запаса соц. сетей для рисовки под возраст:
Были целые списки, файлы с такими ссылками за ранее заготовленные на будущее. Разный пол и возраст.
https://vk.com/id64366650 (баба 55 лет)
https://vk.com/id50152082 (м лет 60+)
https://vk.com/anna.belobrova (баба 30 лет)
https://vk.com/munte_galina_nikolaevna (баба 70 лет)
Пример собраного с соц. сетей готового комплекта под вериф.
Сделали 2 фото под селфи, на случай если зависнет система в процессе работы и надо будет запустить вериф повторно. Запасные фото под обработку, нарисованные фото документов... и повезло прямо в соц. сетях выложил фото для паспорта)))
Дроп проект для сбора фото:
Пример дроп проект по работе в массовке потерялся. Но есть второй проект про 3д моделирование. Суть почти таже. Так же объявление о подработке.
ТЗ которые скидывали дропам, что бы те готовили и выдавали свое портфолио
Обратите внимание на оставленную лазейку, если понадобиться доп. фото (на тот случай, если биржа попросит доп. вериф!!!). Дропа можно заставить сделать еще фото, сославшись на плохое качество и т.д.
Так же в Тех. Задании (ниже) для будущего фото дропа, в пункте 3... вставлен скриншот, пример готового набора фото который требовался от них, это как раз пример наркомана криптоинвестора
Пример улова:
1 объявление размещено, пришло около 7-9 комплектов. Даже не делалась и не проплачивалась реклама на Авито.
Пример когда рисовали руками такую херь и проходили вериф:
P.S. Да тогда не было ИИ генераторов, мы рисовали как могли. Найти фото это был целый квест. Это сейчас можно сгенерировать за пару секунд то, что тебе нужно, но и то, так легко пройти вериф не получиться.
Сейчас генерация ИИ аватаров, подмена видео потока, не просто замена лица, а целая замена человека на ИИ аватара, замена голоса, прямой перевод речи при видео звонке и многое другое. Раньше для подтверждения транзы достаточно было нарисовать скан старого синего паспорта ЮСА (даже не фото, а именно скан). То сейчас надо не просто нарисовать, распечатать и сфотографировать док (что бы были правильные метаданные), сейчас еще нужно сделать голограммы, что бы переливались как в оригинале... и тогда уже можно пройти онлайн видео-вериф (созвон с оператором), если конечно есть подходящий (умный) дроп... Но это реалии 2026 года. А ведь каких-то 6 лет назад все было так просто.
А я помню еще в 2013 году думал что кардинг умер...
