Незаконная деятельность феникса

[Carding 4 Carders]

Незаконная деятельность феникса - это создание новой компании для продолжения деятельности существующей компании, которая была намеренно ликвидирована, чтобы избежать выплаты непогашенных долгов, включая налоги, кредиторов и выплаты сотрудникам.

• Что такое незаконная деятельность феникса?
• Предупреждающие знаки нелегального феникса
• Разница между нелегальной деятельностью феникса и легальной феникс-компанией
• Пример из практики: Джо пытается спасти свою обанкротившуюся строительную компанию

Что такое незаконная деятельность феникса?​

Эта незаконная практика обычно имеет место, когда директора компании передают активы существующей компании новой компании без уплаты истинной или рыночной стоимости, оставляя долги старой компании. После передачи активов старая компания подлежит ликвидации. Когда назначается ликвидатор, нет активов для продажи, поэтому кредиторы не могут получить выплаты.
После передачи активов новой компании директора продолжают управлять бизнесом. Это дает новому бизнесу несправедливое преимущество в конкурентной борьбе за работу, потому что у него меньше долгов и более низкие эксплуатационные расходы.
Незаконная деятельность феникса наносит ущерб субподрядчикам, кредиторам и сотрудникам, поскольку им не платят и они остаются без средств. Это косвенно вредит более широкому сообществу, потому что компания избегает уплаты налогов, а правительству часто приходится субсидировать невыплаченные выплаты сотрудникам.
В Отчете об экономических последствиях потенциальной незаконной деятельности феникса говорится, что незаконная деятельность с фениксом обходится работникам в размере от 31 до 298 миллионов долларов в виде неоплаченных прав и обходится правительству примерно в 1 660 миллионов долларов в виде неуплаченных налогов и соблюдения нормативных требований.

Штрафы за незаконную деятельность феникса​

Незаконная деятельность феникса может включать в себя нарушение обязанностей директора, мошенническое сокрытие или удаление активов и мошенничество должностными лицами компании в соответствии с Законом о корпорациях 2001 года. Наказания включают крупные штрафы и до 15 лет тюремного заключения для директоров и секретарей компаний.
Закон возлагает одинаковую ответственность на всех лиц, участвующих в деятельности, от консультанта до банкротства, оценщика, ликвидатора и фиктивных директоров. Они могут быть подвергнуты таким же штрафам, если будет доказано, что они помогали, подстрекали, консультировали или привлекали директора к незаконной деятельности фениксов.

Предупреждающие признаки незаконной деятельности фениксов​

Предупреждающие признаки незаконной деятельности фениксов могут включать:

• компания терпит неудачу и не может выплатить свои долги
• компания меняет свое название и регистрируется новая компания, часто с названием, аналогичным названию старой компании
• директора или бывшие директора переводят активы из старой компании в новую по цене ниже рыночной
• новая компания ведет тот же или аналогичный бизнес, что и старая компания, иногда из того же помещения, используя те же активы
• новая компания часто использует тот же банковский счет, рекламные материалы, веб-сайты или контактные данные, что и старая компания.
• люди, участвующие в управлении старой компанией, контролируют новую компанию в качестве директоров или контролеров.

Ключевые люди, необходимые для создания компании феникса​

К числу людей, обычно причастных к незаконному фениксу, относятся:

• Советник по банкротству: ненадежный советник, который поощряет незаконную деятельность феникса, поддерживает сеть «дружелюбных» профессионалов и может позвонить компаниям, испытывающим финансовые затруднения, с предложением своих услуг. Сфера деятельности до банкротства не регулируется, и консультанты имеют разную квалификацию и опыт.
• Оценщик: советник по вопросам несостоятельности обычно привлекает «дружественного» оценщика для обеспечения низкой оценки активов компании.
• Ликвидатор: «дружественный» ликвидатор также нанимается консультантом по делу о несостоятельности, который уклоняется от выполнения своих обязанностей, не расследуя дела компании, не возвращая незаконно удаленные активы или не сообщая о своих выводах налоговой и кредиторам.
• Фиктивные директора: фиктивные директора назначаются в старую компанию незадолго до ее банкротства и / или в новую компанию, однако они не участвуют в управлении ни одной из компаний. Эти директора могут быть назначены неосознанно и могут включать родственников, друзей или партнеров. Их можно назвать «нанимаемыми директорами», и они могут быть назначены по указанию консультанта по вопросам несостоятельности или оператора феникса для сокрытия настоящих преступников.
• Операторы феникса: это люди, которые в конечном итоге выигрывают от незаконной деятельности феникса. Их называют «контролирующими умами», они могут быть директорами в реестре и иногда скрывают свое участие, назначая «фиктивных директоров». Они могут прибегнуть к услугам недобросовестных консультантов по вопросам несостоятельности, чтобы помочь им провести незаконную реструктуризацию бизнеса.

Разница между нелегальной деятельностью феникса и легальной феникс-компанией​

Не все неудачи компании связаны с незаконной деятельностью феникса, поскольку действительно случаются неудачи компании. Если директор ответственно управлял компанией, а она впоследствии терпит неудачу, он может вести тот же бизнес, используя другую компанию, не участвуя в незаконной деятельности феникса.
Ответственно управляемая компания означает, что директор выполнил свои юридические обязательства и действовал в лучших интересах компании и ее кредиторов. Когда реструктуризация компании включает передачу активов новой компании, ответственные действия могут означать проведение независимой оценки активов для определения их истинной рыночной стоимости.
Если старая компания ликвидируется, кредиторы не окажутся в невыгодном положении, потому что у них все еще будет доступ к активам. Например, если основные средства были оценены независимо и проданы за 100 000 долларов другой компании, ни старая компания, ни ее кредиторы не оказались бы в невыгодном положении, поскольку у них было бы 100 000 долларов вместо машин и оборудования.
Ключевое различие между законным спасением бизнеса феникса и незаконной деятельностью феникса - нечестные намерения директора. Если директор намеренно пытается избежать выплаты долгов и обязательств путем передачи активов другой компании без уплаты истинной рыночной стоимости, то такое поведение является незаконным.

Пример из практики: Джо пытается спасти свою обанкротившуюся строительную компанию​

Джо, директор строительной компании, знал, что у его бизнеса проблемы. В течение 6 месяцев он задерживал выплаты подрядчикам и накопил 60 000 долларов просроченных платежей. Его затраты на крупные проекты резко возросли, и он был не в состоянии платить своим поставщикам, подрядчикам, сотрудникам, ссуды и налоги.
Джо попросил совета у своего бухгалтера Тревора, который сказал, что ему нужно принять срочные меры, чтобы остановить крах компании. Тревор познакомил Джо с Карлосом, советником по делу о несостоятельности, который предложил реструктурировать бизнес за 40 000 долларов.
Затем Карлос перевел банковские счета, завод и оборудование, проектные контракты и сотрудников в новую компанию, которая работала в обычном режиме и сохранила обязательства у Sample Homes. Он также организовал ликвидацию компании как неплатежеспособного предприятия.
Карлос посоветовал Джо зарегистрировать новую компанию. Он сказал Джо, что регистрация компании с очень похожим названием не предупредит строительную промышленность о том, что произошла перемена. Джо усомнился в законности реструктуризации, но Карлос заверил его, что все в порядке.
Затем Карлос назначил Джо директором новой компании и получил помощника для оценки активов старой компании на сумму, значительно ниже рыночной. Карлос подготовил договор купли-продажи активов, чтобы создать впечатление, что компания приобрела активы на законных основаниях. Карлос попросил Джо подписать соглашение о продаже активов от имени каждой компании и посоветовал ему не платить сумму, указанную в соглашении. Работа над существующими проектами продолжалась, и сотрудники не знали, что они наняты другой компанией.
Не имея активов и минимальных записей, Карлос назначил дружелюбного ликвидатора, который провел ограниченное расследование причин банкротства компании и представил базовый отчет, в котором сообщалось, что нет активов, которые можно было бы вернуть и которые можно было бы использовать для выплат кредиторам. Затем ликвидатор подал заявку на отмену регистрации компании.
Поскольку Джо, Карлос и ликвидаторы нечестно удалили активы компании, у них не было активов для продажи, а кредиторы, сотрудники не имели средств для выплаты непогашенных долгов.
Подрядчики, которым не заплатили, пожаловались, поскольку они подозревали незаконную деятельность фениксов. После проведенного расследования, Джо был обвинен в нарушении своих обязанностей директора в соответствии с Законом о корпорациях и был заключен в тюрьму на 2 года. Карлос и ликвидатор также были обвинены в нарушении положений о обязанностях директора и были заключены в тюрьму на 2 года за пособничество и подстрекательство к незаконной деятельности фениксов.

Опасения по поводу незаконной деятельности фениксов​

Эта информационная тема объясняет, что вы можете сделать, если вы обеспокоены или подозреваете незаконную деятельность феникса, имеете дело с неплатежеспособным бизнесом или преследуете невыплаченную заработную плату или пенсию по старости.

• Что такое незаконная деятельность феникса?
• Куда сообщать о незаконной деятельности фениксов
• Погоня за платежами от неплатежеспособной компании
• Сотрудники, ищущие выдающуюся заработную плату, сверхвысокие и неоплачиваемые выплаты

Что такое незаконная деятельность феникса?​

Незаконная деятельность Phoenix - это создание новой компании для продолжения деятельности существующей компании, которая была намеренно ликвидирована, чтобы избежать выплаты непогашенных долгов, включая налоги, кредиторов и выплаты сотрудникам.
Эта незаконная практика обычно имеет место, когда директора компании передают активы существующей компании новой компании без уплаты истинной или рыночной стоимости, оставляя долги старой компании. После передачи активов старая компания подлежит ликвидации. Когда назначается ликвидатор, нет активов для продажи, поэтому кредиторы не могут получить выплаты.

Куда сообщать о незаконной деятельности фениксов​

Все сведения о предполагаемой активности фениксов направляются в налоговую инспекцию, оперативную группу, межправительственную рабочую группу, занимающуюся пресечением незаконной деятельности фениксов.
Рабочая группа серьезно относится ко всем сведениям. Из-за законов о конфиденциальности она не всегда может информировать вас о результатах предоставленной вами информации или предоставлять обновления о ходе работы.

Погоня за платежами от неплатежеспособной компании​

Чтобы проверить, находится ли компания в процессе ликвидации или находится под внешним управлением, вы можете выполнить поиск на веб-сайтах или публичных уведомлениях, которые включают уведомления о подаче заявлений в суд о постановлении о ликвидации компании.
Если вы пытаетесь получить счета, оплачиваемые компанией, находящейся под внешним управлением, вам следует связаться с ликвидатором или администратором и предоставить соответствующую документацию.
Если у вас есть доказательства того, что компания передала активы другой компании, вы можете в первую очередь сообщить о своих опасениях ликвидатору. Если у ликвидатора есть опасения, что компания занимается незаконной деятельностью феникса, он должен сообщить об этом в налоговую.
Налоговая может принять меры, если доказательства показывают, что директора умышленно злоупотребляли активами компании или действовали таким образом, который противоречит интересам компании. Как правило, мы не помогаем частным лицам вернуть потерянные деньги, но мы будем предпринимать действия, которые окажут большее влияние на рынок и принесут пользу широкой общественности.

Сотрудники, ищущие выдающуюся заработную плату, сверхвысокие и неоплачиваемые выплаты​

Если вы добиваетесь невыплаты заработной платы от работодателя, обратитесь к омбудсмену по справедливой занятости.
Если вы хотите сообщить о неоплаченной суперкомпьютере, обратитесь в Налоговое управление.
Если в неплатежеспособную компанию был назначен ликвидатор, вы можете потребовать неоплаченные права.
Для получения дополнительной информации прочитайте, как разрешать споры о правах сотрудников.

Важное замечание​

Обратите внимание, что этот информационный лист представляет собой резюме, дающее вам основную информацию по определенной теме. Он не распространяется на весь соответствующий закон по этой теме и не заменяет профессиональные консультации. Вы также должны отметить, что, поскольку в этом информационном листе по возможности избегаются юридические формулировки, он может включать некоторые обобщения о применении закона. Некоторые упомянутые положения закона имеют исключения или важные оговорки. В большинстве случаев ваши конкретные обстоятельства могут быть приняты во внимание при определении того, как закон применяется к вам.

 

[Carding 4 Carders]

Мошенничество, связанное с неплатежеспособностью​

Мошенничество, связанное с банкротством и несостоятельностью, может вовлекать компании, которые обманным путем торгуют непосредственно перед объявлением неплатежеспособным, или компании-фениксы.
Компании Phoenix - это когда после банкротства одной компании новая компания создается в одночасье с теми же директорами, но не обязана оплачивать убытки предыдущего бизнеса, потому что они кажутся разными организациями.
Мошенничество, связанное с банкротством и несостоятельностью, также включает незаконную торговлю, когда она приостановлена или дисквалифицирована.
Банкротство описывает финансовое положение человека. Жертвами банкротства и мошенничества, связанного с несостоятельностью, как правило, становятся предприятия, предоставившие кредит обанкротившемуся лицу, например компании, выпускающие кредитные карты, и компании, занимающиеся предоставлением личных кредитов.
Было совершено мошенничество, если деньги были потеряны.

Мошенничество с компанией Phoenix​

Мошенничество в компании Phoenix происходит после того, как компания становится банкротом, а вторая компания (известная как компания Phoenix) запускается в одночасье с теми же директорами.
Хотя это совершенно законно, мошенничество совершается, когда директора злоупотребляют договоренностью с компанией Phoenix и переводят активы обанкротившейся компании ниже их рыночной стоимости до банкротства.

Подробнее о мошенничестве с компанией Phoenix​

Когда компания становится банкротом, вторая компания может начать работу в одночасье с теми же директорами, но без каких-либо обязательств по оплате убытков обанкротившейся компании. Это потому, что они кажутся разными сущностями.
Это известно как компания-феникс.
Совершенно законно создать новую компанию из остатков несостоявшейся компании. Любой директор обанкротившейся компании может стать директором новой компании, если он или она:

• при условии дисквалификации или обязательства
• лично банкрот
• в соответствии с приказом или обязательством об ограничении банкротства.

Мошенничество происходит, когда директора злоупотребляют договоренностью с компанией Phoenix, переводя активы обанкротившейся компании ниже их рыночной стоимости до банкротства. Поступая таким образом, мошенники-директора сокращают средства, доступные кредиторам, когда первоначальная компания становится неплатежеспособной. В результате кредиторы остаются без средств на покупку товаров или услуг, которые они предоставили.
После того как компания вступит в процедуру банкротства или ликвидации, кредиторам будут выплачены выплаты в порядке очередности из оставшихся средств компании.
Если вы торговый кредитор, вполне вероятно, что вы получите только небольшую часть денег, которые вам причитаются. Ясно, что это может привести к серьезным финансовым потерям и напрямую повлиять на способность вашей компании продолжать торговлю и оставаться платежеспособной.
Кроме того, может пострадать деловое доверие к вашей компании, ваша клиентская база может сократиться, а ваши поставщики могут навязывать вам менее благоприятные условия оплаты. Это повлияет на ваш денежный поток и, опять же, отрицательно скажется на способности вашей компании оставаться платежеспособной.

Вы стали жертвой мошенничества компании Phoenix?​

• Вы являетесь торговым кредитором, которому задолжали средства в результате несостоятельности компании, но вы не можете связаться с компанией или получить оплату.
• Вы - предприятие, которое понесло значительные финансовые потери после предоставления торгового кредита новому бизнесу, который обанкротился.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества со стороны компании Phoenix?​

• Если у вас есть претензия или неурегулированная жалоба на обанкротившуюся компанию, не сдавайтесь.
• Будьте настойчивы. Вас не следует откладывать, если компания-феникс заявляет, что обязательства несостоявшейся компании не принадлежат ей, когда обе компании кажутся одинаковыми.
• Сообщите об этом Управлению по финансовому регулированию и надзору. Это не может помочь в индивидуальных спорах между вами и компанией-фениксом, но общая проблема компаний-производителей феникса является приоритетом.

Если вы являетесь кредитором компании, находящейся в процессе банкротства, важно, чтобы вы помогли официальному управляющему или управляющему в деле о несостоятельности понять причины банкротства. Они обязаны расследовать дела компаний, подлежащих принудительной ликвидации, и сообщать о доказательствах уголовных преступлений в органы прокуратуры. Если вы считаете, что компания утаивает информацию о своих активах, или если у вас есть информация о поведении компании, вам следует связаться с официальным управляющим или арбитражным управляющим и сообщить соответствующие факты.

Защитите себя от мошенничества со стороны компании Phoenix​

Большинство компаний-фениксов - совершенно законные предприятия. Но, как и в случае с любым новым клиентом, вам следует сначала тщательно их проверить. В частности, просмотрите торговые рекомендации и проверьте полномочия директоров.
Узнайте, почему предыдущая компания потерпела неудачу, и убедитесь, что директора не являются серийными нарушителями договоренности с компанией Phoenix. Вы можете найти информацию о директорах компании в Регистрационной палате или получить отчет о статусе в агентстве кредитных рейтингов. Предоставляйте торговый кредит только в том случае, если вы уверены, что вам заплатят вовремя.
Если вы подозреваете, что какое-либо лицо действует в нарушение постановления о дисквалификации или банкротстве, вы должны сообщить об этом в Службу несостоятельности. Несоблюдение приказа или обязательства о дисквалификации, постановления о банкротстве, постановления об ограничении банкротства или обязательства является уголовным преступлением. Также уголовным преступлением является оказание другим лицом помощи дисквалифицированному лицу в таких действиях.
Любой, кто нарушает приказ или обязательство, может нести личную ответственность по любым долгам, которые компания берет на себя, если приказ или обязательство нарушаются. Любой, кто выполняет указания этого человека, также может нести личную ответственность.
Чтобы узнать, дисквалифицирован ли директор, вы можете выполнить поиск в реестре дисквалифицированных директоров в Регистрационной палате .