На DarkMoney раскрыли схему скама обнал-сервисов

[Man]

DarkMoney: Модератор площадки Нейт рассказал о новой схеме мошенничества, направленной против представителей обнал-сервисов. Он отметил, что в число жертв могла войти и его команда, которой своевременно удалось все перепроверить и убедиться, что их «пытаются нагреть».

По словам Нейта, его сотрудники обратили внимание на тему, созданную одним из пользователей проекта с ником Violine (профиль, тема). Тот объявил о готовности залить NFC переводами по России под процент, превышающий стандартное предложение на рынке. После предварительной переписки и создания рабочего чата автор объявления «начинает сыпать запросами как на NFC, так и под переводы».

«У нас произошло так, что выпал запрос под 1,8 миллиона рублей под NFC. Мой саппорт выдает реквизиты, привязывают карту, все тип-топ и ложат бабки. Присылают чеки и уточняют, фикс или нет. И самый интересный момент: оказывается, в мое отсутствие каким-то чудом появилась группа с моими фейками, в которую добавляют моего саппорта со словами: "Вот новая группа, бери отсюда карты, тут гарант, залог, все имеется"», — написал модератор проекта.

Сотрудник Нейта, не проверив аккаунты, взял из нового чата реквизиты под запрос нового клиента, который на самом деле играет на стороне скамеров. Он делает вид, что заливает деньги, после чего контрагент Violine подтвердил получение, а затем «ушел в закат, удаляя чат».

«А клиент новый прислал чеки, мол, все бабки у вас. Подтвердить заход мы не можем, потому что вообще хер его знает, кому залили. Разобравшись в данной ситуации, выяснили, что чеки нарисованные и никаких операций и не было», — написал Нейт.

Обсудив ситуацию с коллегами, Нейт выяснил, что подобная история приключается не в первый раз. Он призвал другие обнал-сервисы подтверждать все сделки через DarkMoney и «проверять аккаунты своих партнеров на фейк».