Ранее на этой неделе мужчина из Флориды был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения за участие в схеме захвата бизнес-счетов, в результате которой общие финансовые потери превысили 9 миллионов долларов.
Захват бизнес-аккаунта (также известный как захват корпоративного аккаунта) - это вид мошенничества или кражи бизнес-идентичности, когда мошенники получают доступ к финансам компании, чтобы обманным путем изменить его банковские счета на те, которые находятся под их контролем, для совершения несанкционированных транзакций.
52-летний Игорь Бузюков из Уэстона, штат Флорида, был обвинен по одному пункту обвинения в отмывании денег в феврале 2019 года, и он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в декабре 2019 года.
Помимо тюремного срока, Бузюков также был приговорен к выплате 160 000 долларов в качестве возмещения незаконных доходов от этой схемы и к трем годам надзора.
Поддельные запросы на изменение банковского счета по телефону
Бузюков участвовал в схеме захвата бизнес-счетов, которая заключалась в перекачивании платежей клиентов электронной коммерции от клиентов финансовой технологической фирмы со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, в период с февраля 2018 года по июль 2018 года.
Согласно судебным документам [PDF], компании, на которых было обманы более 9 миллионов долларов, были поставщиками услуг по усыновлению со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, и интернет-магазином автомобильных запчастей и аксессуаров из Крэнбери, штат Нью-Джерси.
Банковский счет, контролируемый Бузюковым, использовался для перевода средств со счетов компаний-жертв, после того как менеджер по работе с клиентами добавил к их записям в финансовой технологической компании после запроса на изменение банковского счета в мошенническом телефонном звонке, сделанном неизвестным лицом.
«Каждый несанкционированный банковский счет, добавленный к счетам компании-1 жертв, контролировался Бузюковым под названием корпорации, зарегистрированной на него в штате Флорида», - поясняется в пресс-релизе Министерства юстиции.
Продажа произведений искусства используется в качестве прикрытия для незаконных средств
Бузюков и его жена, которые контролировали корпорацию Vigor Green LLC во Флориде, также обманули финансовую технологическую фирму и некоторых ее клиентов почти на 100 000 долларов.
«После того, как деньги были переведены на неавторизованные счета, Бузюков переводил средства на другие счета, контролируемые им», - добавляет пресс-секретарь Минюста.
«После этого Бузюков перевел большую часть средств на несколько банковских счетов различных лиц в России, Турции и Украине».
Чтобы эти транзакции выглядели законными, он также выставлял поддельные счета на суммы мошеннических банковских переводов.
Когда агенты Секретной службы США спросили Бузюкова о деньгах, переведенных на счета, которые, как он признался, контролировали, Бузюков «утверждал, что эти выплаты были связаны с произведениями искусства, которые он продал» продавцу автомобильных запчастей.
Захват бизнес-аккаунта (также известный как захват корпоративного аккаунта) - это вид мошенничества или кражи бизнес-идентичности, когда мошенники получают доступ к финансам компании, чтобы обманным путем изменить его банковские счета на те, которые находятся под их контролем, для совершения несанкционированных транзакций.
52-летний Игорь Бузюков из Уэстона, штат Флорида, был обвинен по одному пункту обвинения в отмывании денег в феврале 2019 года, и он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в декабре 2019 года.
Помимо тюремного срока, Бузюков также был приговорен к выплате 160 000 долларов в качестве возмещения незаконных доходов от этой схемы и к трем годам надзора.
Поддельные запросы на изменение банковского счета по телефону
Бузюков участвовал в схеме захвата бизнес-счетов, которая заключалась в перекачивании платежей клиентов электронной коммерции от клиентов финансовой технологической фирмы со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, в период с февраля 2018 года по июль 2018 года.
Согласно судебным документам [PDF], компании, на которых было обманы более 9 миллионов долларов, были поставщиками услуг по усыновлению со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, и интернет-магазином автомобильных запчастей и аксессуаров из Крэнбери, штат Нью-Джерси.
Банковский счет, контролируемый Бузюковым, использовался для перевода средств со счетов компаний-жертв, после того как менеджер по работе с клиентами добавил к их записям в финансовой технологической компании после запроса на изменение банковского счета в мошенническом телефонном звонке, сделанном неизвестным лицом.
«Каждый несанкционированный банковский счет, добавленный к счетам компании-1 жертв, контролировался Бузюковым под названием корпорации, зарегистрированной на него в штате Флорида», - поясняется в пресс-релизе Министерства юстиции.
Продажа произведений искусства используется в качестве прикрытия для незаконных средств
Бузюков и его жена, которые контролировали корпорацию Vigor Green LLC во Флориде, также обманули финансовую технологическую фирму и некоторых ее клиентов почти на 100 000 долларов.
«После того, как деньги были переведены на неавторизованные счета, Бузюков переводил средства на другие счета, контролируемые им», - добавляет пресс-секретарь Минюста.
«После этого Бузюков перевел большую часть средств на несколько банковских счетов различных лиц в России, Турции и Украине».
Чтобы эти транзакции выглядели законными, он также выставлял поддельные счета на суммы мошеннических банковских переводов.
Когда агенты Секретной службы США спросили Бузюкова о деньгах, переведенных на счета, которые, как он признался, контролировали, Бузюков «утверждал, что эти выплаты были связаны с произведениями искусства, которые он продал» продавцу автомобильных запчастей.
