Мошенничество с рыночными манипуляциями («накачка и сброс»)

[Carding 4 Carders]

Мошенничество с рыночными манипуляциями - обычно называемое «накачкой и сбросом» - создает искусственное давление покупателей в отношении целевой ценной бумаги, обычно эмитента с низким объемом торгов на внебиржевом рынке ценных бумаг, в значительной степени контролируемого исполнителями мошенничества. Этот искусственно увеличенный объем торгов ведет к искусственному увеличению цены целевой ценной бумаги (т.е. «накачки»), которая быстро продается на раздутом рынке в качестве ценной бумаги злоумышленниками (т.е. «сбросу»). Это приводит к незаконной выгоде для преступников и убыткам для невиновных сторонних инвесторов. Как правило, увеличение объема торгов вызвано побуждением ничего не подозревающих инвесторов покупать акции целевой ценной бумаги с помощью ложных или вводящих в заблуждение методов продаж и / или публичных информационных сообщений.
Современный вариант этой схемы предполагает, что компьютерные преступники, в основном базирующиеся за рубежом, получают несанкционированный доступ к онлайн-брокерским счетам ничего не подозревающих жертв в Соединенных Штатах. Эти учетные записи жертвы затем используются для участия в скоординированных онлайн-покупках целевой ценной бумаги, чтобы повлиять на насосную часть манипуляции, в то время как злоумышленники продают свои ранее существовавшие активы целевой ценной бумаги на раздутом рынке, чтобы завершить дамп.

Советы по предотвращению мошенничества с манипулированием рынком:

• Не верьте шумихе.
• Узнайте, где торгуются акции.
• Самостоятельно проверяйте претензии.
• Изучите возможность.
• Остерегайтесь смол под высоким давлением.
• Всегда будьте настроены скептически.