Мошенничество с аккредитивом

[Carding 4 Carders]

Законные аккредитивы никогда не продаются и не предлагаются в качестве инвестиций. Они выдаются банками для обеспечения оплаты товаров, отправленных в рамках международной торговли. Платеж по аккредитиву обычно требует, чтобы банк-плательщик получил документацию, подтверждающую, что заказанные товары были отправлены и находятся в пути к предполагаемому месту назначения. Мошенничество с аккредитивами часто предпринимается против банков путем предоставления фальшивых документов, подтверждающих, что товары были отгружены, хотя на самом деле товары или товары низкого качества не были отправлены.
Другие случаи мошенничества с аккредитивами происходят, когда мошенники предлагают «аккредитив» или «банковскую гарантию» в качестве инвестиции, при которой инвестору обещают огромные процентные ставки, порядка 100–300 процентов в год. Таких инвестиционных «возможностей» просто не существует.

Советы по предотвращению мошенничества с аккредитивами:

• Если «возможность» кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.
• Не инвестируйте ни во что, если не разбираетесь в сделке. Мошенники полагаются на сложные транзакции и ошибочную логику, чтобы «объяснить» мошеннические инвестиционные схемы.
• Не инвестируйте и не пытайтесь «купить» «аккредитив». Таких вложений просто не бывает.
• С осторожностью относитесь к любым инвестициям, которые обещают очень высокую доходность.
• Независимо проверьте условия любых инвестиций, которые вы намереваетесь сделать, в том числе вовлеченные стороны и характер инвестиций.