Короткое и долгое мошенничество с фирмой

[Carding 4 Carders]

Это когда преступники создают, по-видимому, законный бизнес, но с намерением обманывать как поставщиков, так и клиентов.
Длительное мошенничество со стороны фирмы происходит после того, как у бизнеса сложилась хорошая репутация и кредитная история. Кратковременное мошенничество с компанией, часто связанное с Интернетом, происходит, когда бизнес работает всего несколько месяцев.

Длительное мошенничество с фирмой​

Длительное мошенничество с фирмами начинается с того, что преступники размещают множество мелких заказов у оптовиков и своевременно оплачивают их. Создав хорошую кредитную историю и завоевав доверие своих поставщиков, мошенники затем размещают у своих поставщиков несколько более крупных заказов. Но как только они получают товар, они тут же исчезают и продают товар в другом месте.

Короткое мошенничество с фирмой​

Это похоже на длительное мошенничество с фирмами, но происходит в гораздо более короткие сроки. Обычно бизнес не пытается создать какую-либо кредитную историю или доверие, кроме, возможно, подачи фальшивых счетов в Регистрационную палату, если это компания с ограниченной ответственностью.
У мошенников нет повседневной торговой деятельности. Вместо этого мошенники используют кредиты для получения товаров, которые доставляются по сторонним адресам, часто в многоквартирных торговых комплексах. Опять же, товары продаются за наличные, а преступники исчезают.
Такие мошенники из длинных и коротких фирм с радостью имеют дело с любыми товарами или услугами рыночной стоимости. Очевидно, они предпочитают товары, которые нельзя отследить, быстро переворачиваются и легко утилизируются. Например: электротовары, компьютеры, игрушки, туалетные принадлежности, вино, спиртные напитки, галантерея и кондитерские изделия.
Самым непосредственным следствием этих мошенничеств являются серьезные финансовые потери. Как жертва, ваша организация может также пострадать от низкого морального духа персонала, негативной огласки, нарушения работы, вызванной крупным расследованием, или даже дальнейшего мошенничества под другим видом.

Вы стали жертвой короткого или длительного мошенничества с фирмой?​

• Вы оптовый торговец, получивший много мелких заказов от мошенника. Затем этот мошенник разместил гораздо более крупный заказ, но исчез, не заплатив.
• Вы поставщик, у которого были мошенники без кредитной истории, заказывающие у вас товары.
• Возможно, вы потеряли небольшую сумму или это может быть очень серьезная финансовая потеря.
• Помимо финансовых потерь, вы также можете страдать от низкого морального духа персонала или негативной репутации.

Что вы должны сделать?​

• Прекратите дальнейшие деловые отношения с организацией.
• Сохраняйте всю переписку на случай, если она позже может быть использована в качестве доказательства.

Защитите себя от короткого и длительного мошенничества с фирмами​

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свою организацию от мошенничества с длинными и короткими фирмами:

• Остановитесь и оцените, прежде чем принимать гораздо более крупный заказ от бизнеса, которым вы занимались сравнительно короткое время.
• Проверьте торговую историю любого бизнеса, с которым вы имеете дело.
• Спросите у компании о торговых рекомендациях. И проверьте подлинность судей. Иногда преступники создают компании, чтобы обманным путем предоставлять друг другу рекомендации.
• Примите меры для подтверждения личности должностных лиц.
• Посетите потенциальных новых клиентов для тщательного осмотра производственных помещений на месте.
• Если это компания с ограниченной ответственностью, узнайте, есть ли у нее счета; проверить достоверность счетов с учетом торгового периода; и убедитесь, что они были подготовлены настоящим бухгалтером.
• Попросите проверить кредитные истории людей, ведущих бизнес.
• Проверьте наличие доказательств того, что они действительно живут там, где, по их словам, живут.
• Проверьте общедоступные базы данных на веб-сайтах Службы несостоятельности и Регистрационной палаты, чтобы узнать, являются ли люди банкротами или иным образом лишены права выступать в качестве директоров компании с ограниченной ответственностью.
• Узнайте, кому принадлежат доменные имена любого веб-сайта, который использует компания.
• Будьте осторожны, если единственный способ связаться с компанией - это адрес электронной почты в Интернете и номера мобильных телефонов.
• Убедитесь, что товары доставляются идентифицируемым лицам и адресам, и не допускайте перекрестной погрузки товаров на неидентифицируемые транспортные средства, ожидающие в месте доставки.