Man
Professional
- Messages
- 2,963
- Reaction score
- 486
- Points
- 83
OFAC и иностранные партнеры пресекают деятельность TGR Group — международной незаконной финансовой сети, которая позволяет российской элите обходить санкции США и международные санкции
ВАШИНГТОН — Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вводит санкции против пяти лиц и четырех организаций, которые связаны с TGR Group или используют ее, обширную международную сеть предприятий и сотрудников, которые способствовали значительному обходу санкций в интересах российской элиты. Это действие также идентифицирует базирующуюся в Вайоминге организацию, которая на 50 или более процентов принадлежит лицу, находящемуся под санкциями. Сегодняшнее действие продолжает обязательство G7 привлекать к ответственности стороны, которые уклоняются от международных санкций или компенсируют их влияние, в том числе с помощью цифровых активов, и налагать штрафы на незаконных субъектов, которые используют цифровые активы для увеличения и перевода своего богатства. Эти обозначения являются результатом совместных усилий с Национальным агентством по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (Великобритания), правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Управлением по борьбе с наркотиками и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями.
«Через группу TGR российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Т. Смит. «Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами по-прежнему привержены пресечению любых попыток России использовать цифровые активы или другие незаконные финансовые схемы для накопления, хранения и перевода своих неправомерных доходов».
Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group привлекла других незаконных участников, таких как Smart Group, возглавляемая российской отмывательницей денег Екатериной Ждановой (Жданова). 3 ноября 2023 года OFAC внесло в санкционный список гражданку России Жданову в соответствии с Указом (УО) 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации по отмыванию и перемещению средств с использованием цифровых активов от имени российской элиты.
Елена Чиркинян (Чиркинян), гражданка России, является прямым подчиненным Росси и считается лицом, принимающим решения в TGR Group. Чиркинян также является партнером в TGR Partners и генеральным директором TGR Corporate Concierge LTD. Кроме того, Чиркинян является менеджером TGR DWC-LLC, организации, обозначенной в соответствии с EO 14024.
В 2023 году Чиркинян участвовал в сокрытии перевода средств из России, скорее всего, для поддержки деятельности санкционированной Великобританией русскоязычной медиаорганизации в Соединенном Королевстве. Эти средства поступили от RT (ранее известной как Russia Today). 13 сентября 2024 года Государственный департамент внес в список некоммерческих организаций Автономную некоммерческую организацию ТВ-Новости, финансируемую из федерального бюджета российскую организацию, которая контролирует медиаканал RT.
Отдельно Чиркинян координировал действия со Ждановой (через ее псевдоним @monalisa7), чтобы скрыть источник средств российского клиента для покупки недвижимости в Соединенном Королевстве. Чиркинян и другие члены TGR Group также организовали передачу наличных, в ходе которой USDT отправлялись на криптовалютный адрес, контролируемый Ждановой, а взамен наличные получала TGR Group.
Андрейс Браденс (Брэденс), гражданин Латвии, связан с несколькими компаниями TGR Group, включая Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global) и TGR Corporate Concierge LTD. Pullman Global — это компания, базирующаяся в Вайоминге и принадлежащая Bradens.
TGR Partners — это российская компания, базирующаяся в Москве, которая предоставляет финансовые услуги, такие как управление активами, торговля криптовалютой, платежи на валютном рынке и консьерж-услуги. TGR Partners имеет филиалы в России, Великобритании и других частях Европы и Азии. Росси является основателем TGR Partners, а Чиркинян — партнером TGR Partners.
TGR Corporate Concierge LTD — это британская компания, которой владеет и управляет Bradens. Чиркинян — генеральный директор TGR Corporate Concierge LTD.
TGR DWC-LLC — это компания, базирующаяся в ОАЭ и управляемая Чиркиняном. TGR DWC-LLC предоставляла консьерж-услуги, которые могли позволить клиентам скрыть источники своего богатства и приобрести дорогостоящую недвижимость.
Siam Expert Trading Company Limited (Siam Expert) — это компания, базирующаяся в Таиланде. Siam Expert содействовала экспорту электронных компонентов в Россию. Siam Expert также связана с Bradens.
Pullman Global Solutions LLC ( Pullman Global ) — это компания, базирующаяся в Вайоминге и принадлежащая компании Bradens.
Джордж Росси, Елена Чиркинян, Андрейс Браденс и TGR Partners включены в санкционный список в соответствии с указом 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации.
Компания TGR Corporate Concierge LTD включается в санкционный список в соответствии с указом 14024 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или в интересах, прямо или косвенно, компании Bradens, лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с указом 14024.
Компания TGR DWC-LLC включается в санкционный список в соответствии с указом 14024 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или в интересах, прямо или косвенно, Елены Чиркинян, лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с указом 14024.
Компания Siam Expert назначается в соответствии с Указом 14024 за деятельность или деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации.
Компания Pullman Global идентифицируется как находящаяся в совокупной собственности, прямо или косвенно, на 50 процентов или более Андреаса Браденса, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с указом 14024.
Магомедов неоднократно выступал посредником в операциях по отмыванию денег, за которые Жданова выполняла и получала комиссионные. Для содействия своей деятельности пара организовывала международные оптовые поставки наличных и конвертацию больших объемов валюты в криптовалюту для клиентов. Жданова и Магомедов, вероятно, использовали TGR Corporate Concierge LTD для содействия оплате счетов, денежных переводов и/или наличных для транзакций USDT. Некоторые транзакции, вероятно, также были организованы TGR Partners, расположенной в Соединенном Королевстве.
Никита Владимирович Краснов, гражданин России, тесно сотрудничал со Ждановой в качестве ключевого партнера по отмыванию денег. В рамках своей схемы Краснов организовывал посредников для доставки и конвертации больших сумм наличных в криптовалюту, которые затем помещались на криптовалютные кошельки на имя Ждановой. Среди других методов отмывания денег Краснов и Жданова использовали компанию по производству часов класса люкс для содействия отмыванию денег через торговлю. Краснов связан с псевдонимом «acescom».
Хаджи-Мурат Далгатович Магомедов и Никита Владимирович Краснов включаются в санкционный список в соответствии с Указом 14024 за то, что они оказывали материальную помощь, спонсировали или предоставляли финансовую, материальную или технологическую поддержку, а также товары или услуги в поддержку Екатерины Ждановой, лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с Указом 14024.
Граждане США могут быть привлечены к гражданско-правовой или уголовной ответственности за нарушение EO 14024. Руководящие принципы OFAC по обеспечению соблюдения экономических санкций содержат более подробную информацию о порядке применения OFAC санкций США, включая факторы, которые OFAC обычно учитывает при определении надлежащей реакции на явное нарушение.
Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, которые участвуют в определенных транзакциях или деятельности с санкционированными организациями и лицами, могут подвергаться санкциям или быть подвергнуты принудительным мерам. Запреты включают в себя осуществление любого взноса или предоставление средств, товаров или услуг любым обозначенным лицом, ему или в его пользу, или получение любого взноса или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Сила и целостность санкций OFAC вытекают не только из способности OFAC определять и добавлять лиц в список граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN), но и из его готовности удалять лиц из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций — не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении. Для получения информации о процессе удаления из списка OFAC, включая список SDN, см. Часто задаваемые вопросы OFAC 897 здесь. Для получения подробной информации о процессе подачи запроса на удаление из списка санкций OFAC нажмите здесь.
BRADENS, Andrejs (он же CARENOKS, Andrejs), 55 Riding House Street, Ground Floor, London W1W7EE, United Kingdom; дата рождения 09 сентября 1962 г.; гражданство Латвия; пол Мужской; риск вторичных санкций: см. раздел 11 Указа президента 14024.; Паспорт LV6327440 (Латвия) (частное лицо) [RUSSIA-EO14024].
ЧИРКИНЯН, Елена (также известная как ЧИРКИНЯН, Елена Норайровна; также известна как «Элль»), Лондон, Соединенное Королевство; дата рождения 27 августа 1988 г.; место рождения Азербайджан; гражданство Россия; пол женский; риск вторичных санкций: см. раздел 11 Указа президента 14024.; адрес цифровой валюты - USDT TDdbRFoBTEmE3qiR69Y6rKRSG1hoF65QaE; паспорт 724664629 (Россия) (физическое лицо) [RUSSIA-EO14024].
КРАСНОВ, Никита Владимирович (он же «ACESCOM»), проезд Березовой Рощи, д. 10, кв. 144, Москва 125252, Россия; ДР 13 января 1996 г.; МР Москва, Россия; гражданство Россия; Пол Мужской; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Паспорт 710280633 (Россия) истекает 09 апреля 2020 г. (физическое лицо) [RUSSIA-EO14024].
МАГОМЕДОВ, Хаджи Мурат Далгатович (он же МАГОМЕДОВ, Мурат), Малый Каковинский переулок, Москва 121099, Россия; ДР 02 авг. 1988 г.; МР Республика Дагестан, Россия; гражданство Россия; Пол Мужской; Адрес в цифровой валюте - ETH 0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Паспорт 762324796 (Россия) истекает 24 января 2030 г.; альтернативный паспорт 761402005 (Россия) истекает 20 августа 2029 г.; альтернативный паспорт 765180824 (Россия) истекает 05 августа 2031 г.; Национальный идентификационный номер 4512894535 (Россия) (индивидуальный) [RUSSIA-EO14024].
РОССИ, Джордж (он же МАКСАКОВ, Юрий; он же РОССИ, Георгий; он же РОССИ, Георгий), Лондон, Соединенное Королевство; дата рождения 29 декабря 1974 г.; место жительства Горький, Россия; гражданство Украина; пол Мужской; риск вторичных санкций: см. раздел 11 Указа президента 14024.; Паспорт FC072214 (Украина); Водительское удостоверение № BXP262787 (Украина); национальное удостоверение личности № 2739118396 (Украина) (частное лицо) [RUSSIA-EO14024].
SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED, 305 Soi Rama Ii Soi 38, Chom Thong, Бангкок, Таиланд; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Дата создания организации 20 июня 2022 г.; Регистрационный номер 0105565099233 (Таиланд) [RUSSIA-EO14024].
TGR CORPORATE CONCIERGE LTD (также известная как TGR WEALTH SOLUTIONS LTD), 55 Riding House Street, London W1W 7EE, Соединенное Королевство; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Дата создания организации: 06 января 2015 г.; Тип организации: Прочие виды деятельности по поддержке бизнеса, не включенные в другие категории; Номер плательщика НДС GB282512118 (Соединенное Королевство); Номер компании 09375989 (Соединенное Королевство) [RUSSIA-EO14024] (Связано с: BRADENS, Andrejs).
TGR DWC-LLC, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Дата создания организации: 28 апреля 2019 г.; Тип организации: Консультационная деятельность по вопросам управления; Регистрационный номер 9052 (Объединенные Арабские Эмираты) [RUSSIA-EO14024] (Связано с: ЧИРКИНЯН, Елена).
TGR PARTNERS, 33-34 Alfred Place, London WC1E 7DP, Великобритания; Москва, Россия; Киев, Украина; Рига, Латвия; Сингапур, Сингапур; Стамбул, Турция; Веб-сайт tgr.partners; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Тип организации: Финансовая и страховая деятельность [RUSSIA-EO14024].
Источник
ВАШИНГТОН — Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вводит санкции против пяти лиц и четырех организаций, которые связаны с TGR Group или используют ее, обширную международную сеть предприятий и сотрудников, которые способствовали значительному обходу санкций в интересах российской элиты. Это действие также идентифицирует базирующуюся в Вайоминге организацию, которая на 50 или более процентов принадлежит лицу, находящемуся под санкциями. Сегодняшнее действие продолжает обязательство G7 привлекать к ответственности стороны, которые уклоняются от международных санкций или компенсируют их влияние, в том числе с помощью цифровых активов, и налагать штрафы на незаконных субъектов, которые используют цифровые активы для увеличения и перевода своего богатства. Эти обозначения являются результатом совместных усилий с Национальным агентством по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (Великобритания), правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Управлением по борьбе с наркотиками и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями.
«Через группу TGR российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Т. Смит. «Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами по-прежнему привержены пресечению любых попыток России использовать цифровые активы или другие незаконные финансовые схемы для накопления, хранения и перевода своих неправомерных доходов».
Группа tgr: средство уклонения от санкций для российских ЭЛИТ
Имея точки соприкосновения по всему миру, TGR Group представляет собой обширную сеть по уклонению от санкций и отмыванию денег, которая работает над сокрытием незаконной деятельности своих клиентов, в том числе посредством использования цифровых активов, таких как стейблкоины, такие как Tether (USDT). Контролируемая гражданином Украины Джорджем Росси, сеть предоставляет ряд услуг по размещению, наложению и интеграции незаконных финансовых схем в глобальную финансовую систему. К ним относятся: отмывание средств, связанных с санкционированными организациями; предоставление незарегистрированного сервиса по обмену наличных денег и криптовалюты; получение наличных денег и предоставление их клиентам в виде криптовалюты; предоставление услуги предоплаченных кредитных карт; и сокрытие источника средств, чтобы позволить состоятельным гражданам России приобретать недвижимость в Соединенном Королевстве.Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group привлекла других незаконных участников, таких как Smart Group, возглавляемая российской отмывательницей денег Екатериной Ждановой (Жданова). 3 ноября 2023 года OFAC внесло в санкционный список гражданку России Жданову в соответствии с Указом (УО) 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации по отмыванию и перемещению средств с использованием цифровых активов от имени российской элиты.
ключевые члены международной сети по отмыванию денег
Джордж Росси (Росси), гражданин Украины, родившийся в России, как полагают, осуществляет общий контроль над TGR Group. Росси является основателем TGR Partners и неисполнительным директором в TGR Corporate Concierge LTD, обе компании также включены в санкционный список в соответствии с указом EO 14024. Росси также контролирует компанию, связанную с TGR Group, которая использовала санкционированную OFAC российскую криптовалютную биржу Garantex OU для обработки транзакций USDT после даты ее включения в санкционный список.Елена Чиркинян (Чиркинян), гражданка России, является прямым подчиненным Росси и считается лицом, принимающим решения в TGR Group. Чиркинян также является партнером в TGR Partners и генеральным директором TGR Corporate Concierge LTD. Кроме того, Чиркинян является менеджером TGR DWC-LLC, организации, обозначенной в соответствии с EO 14024.
В 2023 году Чиркинян участвовал в сокрытии перевода средств из России, скорее всего, для поддержки деятельности санкционированной Великобританией русскоязычной медиаорганизации в Соединенном Королевстве. Эти средства поступили от RT (ранее известной как Russia Today). 13 сентября 2024 года Государственный департамент внес в список некоммерческих организаций Автономную некоммерческую организацию ТВ-Новости, финансируемую из федерального бюджета российскую организацию, которая контролирует медиаканал RT.
Отдельно Чиркинян координировал действия со Ждановой (через ее псевдоним @monalisa7), чтобы скрыть источник средств российского клиента для покупки недвижимости в Соединенном Королевстве. Чиркинян и другие члены TGR Group также организовали передачу наличных, в ходе которой USDT отправлялись на криптовалютный адрес, контролируемый Ждановой, а взамен наличные получала TGR Group.
Андрейс Браденс (Брэденс), гражданин Латвии, связан с несколькими компаниями TGR Group, включая Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global) и TGR Corporate Concierge LTD. Pullman Global — это компания, базирующаяся в Вайоминге и принадлежащая Bradens.
TGR Partners — это российская компания, базирующаяся в Москве, которая предоставляет финансовые услуги, такие как управление активами, торговля криптовалютой, платежи на валютном рынке и консьерж-услуги. TGR Partners имеет филиалы в России, Великобритании и других частях Европы и Азии. Росси является основателем TGR Partners, а Чиркинян — партнером TGR Partners.
TGR Corporate Concierge LTD — это британская компания, которой владеет и управляет Bradens. Чиркинян — генеральный директор TGR Corporate Concierge LTD.
TGR DWC-LLC — это компания, базирующаяся в ОАЭ и управляемая Чиркиняном. TGR DWC-LLC предоставляла консьерж-услуги, которые могли позволить клиентам скрыть источники своего богатства и приобрести дорогостоящую недвижимость.
Siam Expert Trading Company Limited (Siam Expert) — это компания, базирующаяся в Таиланде. Siam Expert содействовала экспорту электронных компонентов в Россию. Siam Expert также связана с Bradens.
Pullman Global Solutions LLC ( Pullman Global ) — это компания, базирующаяся в Вайоминге и принадлежащая компании Bradens.
Джордж Росси, Елена Чиркинян, Андрейс Браденс и TGR Partners включены в санкционный список в соответствии с указом 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации.
Компания TGR Corporate Concierge LTD включается в санкционный список в соответствии с указом 14024 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или в интересах, прямо или косвенно, компании Bradens, лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с указом 14024.
Компания TGR DWC-LLC включается в санкционный список в соответствии с указом 14024 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или в интересах, прямо или косвенно, Елены Чиркинян, лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с указом 14024.
Компания Siam Expert назначается в соответствии с Указом 14024 за деятельность или деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации.
Компания Pullman Global идентифицируется как находящаяся в совокупной собственности, прямо или косвенно, на 50 процентов или более Андреаса Браденса, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с указом 14024.
Филиалы находящейся под санкциями Екатерины Жадановой
Хаджи-Мурат Далгатович Магомедов (Магомедов), гражданин России, и Жданова регулярно координировали свои действия для содействия крупным операциям по отмыванию наличных денег и криптовалютных денег на международном уровне. Магомедов и Жданова также координировали крупную передачу наличных денег в Соединенном Королевстве.Магомедов неоднократно выступал посредником в операциях по отмыванию денег, за которые Жданова выполняла и получала комиссионные. Для содействия своей деятельности пара организовывала международные оптовые поставки наличных и конвертацию больших объемов валюты в криптовалюту для клиентов. Жданова и Магомедов, вероятно, использовали TGR Corporate Concierge LTD для содействия оплате счетов, денежных переводов и/или наличных для транзакций USDT. Некоторые транзакции, вероятно, также были организованы TGR Partners, расположенной в Соединенном Королевстве.
Никита Владимирович Краснов, гражданин России, тесно сотрудничал со Ждановой в качестве ключевого партнера по отмыванию денег. В рамках своей схемы Краснов организовывал посредников для доставки и конвертации больших сумм наличных в криптовалюту, которые затем помещались на криптовалютные кошельки на имя Ждановой. Среди других методов отмывания денег Краснов и Жданова использовали компанию по производству часов класса люкс для содействия отмыванию денег через торговлю. Краснов связан с псевдонимом «acescom».
Хаджи-Мурат Далгатович Магомедов и Никита Владимирович Краснов включаются в санкционный список в соответствии с Указом 14024 за то, что они оказывали материальную помощь, спонсировали или предоставляли финансовую, материальную или технологическую поддержку, а также товары или услуги в поддержку Екатерины Ждановой, лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с Указом 14024.
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
В результате сегодняшних действий все имущество и имущественные интересы заблокированных лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, блокируются и должны быть сообщены в OFAC. Кроме того, любые организации, которые принадлежат, напрямую или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 процентов или более одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Если это не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождено, правила OFAC в целом запрещают все транзакции, совершаемые лицами США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любым имуществом или имущественными интересами указанных или иным образом заблокированных лиц. Лица США должны соблюдать правила OFAC, включая всех граждан США и постоянных резидентов-иностранцев независимо от того, где они находятся, всех лиц в Соединенных Штатах и все зарегистрированные в США организации и их зарубежные филиалы. Лица, не являющиеся гражданами США, также подпадают под определенные запреты OFAC. Например, лицам, не являющимся гражданами США, запрещено заставлять или вступать в сговор с целью заставить лиц США намеренно или непреднамеренно нарушать санкции США, а также участвовать в действиях, которые уклоняются от санкций США.Граждане США могут быть привлечены к гражданско-правовой или уголовной ответственности за нарушение EO 14024. Руководящие принципы OFAC по обеспечению соблюдения экономических санкций содержат более подробную информацию о порядке применения OFAC санкций США, включая факторы, которые OFAC обычно учитывает при определении надлежащей реакции на явное нарушение.
Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, которые участвуют в определенных транзакциях или деятельности с санкционированными организациями и лицами, могут подвергаться санкциям или быть подвергнуты принудительным мерам. Запреты включают в себя осуществление любого взноса или предоставление средств, товаров или услуг любым обозначенным лицом, ему или в его пользу, или получение любого взноса или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Сила и целостность санкций OFAC вытекают не только из способности OFAC определять и добавлять лиц в список граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN), но и из его готовности удалять лиц из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций — не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении. Для получения информации о процессе удаления из списка OFAC, включая список SDN, см. Часто задаваемые вопросы OFAC 897 здесь. Для получения подробной информации о процессе подачи запроса на удаление из списка санкций OFAC нажмите здесь.
Обозначения, связанные с Россией
Обновление списка граждан особых категорий
В список SDN OFAC были добавлены следующие лица:BRADENS, Andrejs (он же CARENOKS, Andrejs), 55 Riding House Street, Ground Floor, London W1W7EE, United Kingdom; дата рождения 09 сентября 1962 г.; гражданство Латвия; пол Мужской; риск вторичных санкций: см. раздел 11 Указа президента 14024.; Паспорт LV6327440 (Латвия) (частное лицо) [RUSSIA-EO14024].
ЧИРКИНЯН, Елена (также известная как ЧИРКИНЯН, Елена Норайровна; также известна как «Элль»), Лондон, Соединенное Королевство; дата рождения 27 августа 1988 г.; место рождения Азербайджан; гражданство Россия; пол женский; риск вторичных санкций: см. раздел 11 Указа президента 14024.; адрес цифровой валюты - USDT TDdbRFoBTEmE3qiR69Y6rKRSG1hoF65QaE; паспорт 724664629 (Россия) (физическое лицо) [RUSSIA-EO14024].
КРАСНОВ, Никита Владимирович (он же «ACESCOM»), проезд Березовой Рощи, д. 10, кв. 144, Москва 125252, Россия; ДР 13 января 1996 г.; МР Москва, Россия; гражданство Россия; Пол Мужской; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Паспорт 710280633 (Россия) истекает 09 апреля 2020 г. (физическое лицо) [RUSSIA-EO14024].
МАГОМЕДОВ, Хаджи Мурат Далгатович (он же МАГОМЕДОВ, Мурат), Малый Каковинский переулок, Москва 121099, Россия; ДР 02 авг. 1988 г.; МР Республика Дагестан, Россия; гражданство Россия; Пол Мужской; Адрес в цифровой валюте - ETH 0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Паспорт 762324796 (Россия) истекает 24 января 2030 г.; альтернативный паспорт 761402005 (Россия) истекает 20 августа 2029 г.; альтернативный паспорт 765180824 (Россия) истекает 05 августа 2031 г.; Национальный идентификационный номер 4512894535 (Россия) (индивидуальный) [RUSSIA-EO14024].
РОССИ, Джордж (он же МАКСАКОВ, Юрий; он же РОССИ, Георгий; он же РОССИ, Георгий), Лондон, Соединенное Королевство; дата рождения 29 декабря 1974 г.; место жительства Горький, Россия; гражданство Украина; пол Мужской; риск вторичных санкций: см. раздел 11 Указа президента 14024.; Паспорт FC072214 (Украина); Водительское удостоверение № BXP262787 (Украина); национальное удостоверение личности № 2739118396 (Украина) (частное лицо) [RUSSIA-EO14024].
В список SDN OFAC были добавлены следующие организации:
PULLMAN GLOBAL SOLUTIONS LLC, Шеридан, Вайоминг, США; Веб-сайт www.pullman.solutions; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа президента 14024.; Дата создания организации: 30 октября 2017 г.; Тип организации: Другие виды деятельности в сфере информационных технологий и компьютерных услуг; Регистрационный номер 2017-000774453 (США) [RUSSIA-EO14024] (Связано с: BRADENS, Andrejs).SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED, 305 Soi Rama Ii Soi 38, Chom Thong, Бангкок, Таиланд; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Дата создания организации 20 июня 2022 г.; Регистрационный номер 0105565099233 (Таиланд) [RUSSIA-EO14024].
TGR CORPORATE CONCIERGE LTD (также известная как TGR WEALTH SOLUTIONS LTD), 55 Riding House Street, London W1W 7EE, Соединенное Королевство; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Дата создания организации: 06 января 2015 г.; Тип организации: Прочие виды деятельности по поддержке бизнеса, не включенные в другие категории; Номер плательщика НДС GB282512118 (Соединенное Королевство); Номер компании 09375989 (Соединенное Королевство) [RUSSIA-EO14024] (Связано с: BRADENS, Andrejs).
TGR DWC-LLC, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Дата создания организации: 28 апреля 2019 г.; Тип организации: Консультационная деятельность по вопросам управления; Регистрационный номер 9052 (Объединенные Арабские Эмираты) [RUSSIA-EO14024] (Связано с: ЧИРКИНЯН, Елена).
TGR PARTNERS, 33-34 Alfred Place, London WC1E 7DP, Великобритания; Москва, Россия; Киев, Украина; Рига, Латвия; Сингапур, Сингапур; Стамбул, Турция; Веб-сайт tgr.partners; Риск вторичных санкций: см. Раздел 11 Указа 14024.; Тип организации: Финансовая и страховая деятельность [RUSSIA-EO14024].
Источник
