Кардер из Тампы осужден за мошенничество с подарочными картами

[Carding 4 Carders]

Тампа, Флорида - Окружной судья США Стивен Д. Мерридей сегодня приговорил Равона Джекила Форбс-Ходжа (25 лет, Тампа) к трем годам и шести месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за мошенничество с кредитными картами и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. Суд также обязал его выплатить 31 422 доллара в качестве возмещения жертвам мошенничества. Форбс-Ходж признал себя виновным 11 января 2021 года.

Согласно судебным документам, Forbes-Hodge и другие получили украденные номера счетов кредитных карт и информацию о банковских счетах из различных финансовых учреждений. Заговорщики купили или украли перезагружаемые подарочные карты и нанесли на них свои имена и номера украденных счетов. Затем они использовали поддельные карты в розничных магазинах по всему району Тампа-Бэй для покупки товаров, которые позже вернули в разные места, чтобы получить кредит магазина в виде подарочных карт. Затем заговорщики продали подарочные карты, полученные обманным путем, за наличные.

В период с февраля по июнь 2017 года Forbes-Hodge использовал поддельные кредитные карты и украденную информацию о счете для покупки товаров на тысячи долларов в магазинах Home Depot. Затем он вернул товары в разные точки Home Depot и получил кредит магазина в виде подарочных карт Home Depot. Forbes-Hodge продал тысячи долларов подарочных карт Home Depot на тысячи долларов в обмен на наличные. На его счету как минимум 55 мошеннических покупок с использованием примерно 30 различных поддельных кредитных карт и украденной информации о счете за этот период.

Это дело расследовали Секретная служба США, шериф округа Хиллсборо и полицейское управление Тампы. Дело было возбуждено помощником прокурора Соединенных Штатов Джозефин В. Томас.

 

[Carding 4 Carders]

Король подарочных карт Тампы приговорен к тюремному заключению​

Тампа, Флорида - Окружной судья США Мэри С. Скривен приговорила Стивена Х. Макинтайра (51 год, Тампа) к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор с целью отмывания денег. Суд также обязал Макинтайра конфисковать более 690 000 долларов, Cadillac Escalade 2014 года выпуска и другие средства, которые можно проследить до доходов от заговора по отмыванию денег.

Макинтайр признал себя виновным 21 января 2021 года.

Согласно судебным документам, с марта 2014 года по февраль 2020 года Макинтайр управлял компанией SHM Gulf Enterprises, LLC, ведя бизнес как Tampa Gift Card King (GCK). Компания GCK, расположенная в Тампе, была вторичным дилером, где люди продавали свои неиспользованные или частично использованные, возвращенные товарные карты и розничные подарочные карты, некоторые из которых были приобретены путем кражи или мошенничества, за процент от номинальной стоимости карт в обмен на наличные. После этого Макинтайр и его сообщники перепродали возвращенные товарные карты и подарочные карты, даже если они знали, что некоторые из карт были получены путем кражи или мошенничества. Макинтайр и его сообщники также проводили другие незаконные транзакции с использованием карт и использовали вырученные средства для личного обогащения.

При эксплуатации GCK Макинтайр нарушил определенные требования закона штата, в том числе действовал без регистрации в качестве продавца подержанных товаров, пренебрегая требованием подождать 15 дней между покупкой и перепродажей подержанного товара и не смог точно указать все покупки подержанного товара в указанной компьютерной базе данных - Business Watch International. Фактически, Макинтайр не мог зарегистрироваться в качестве торговца подержанными товарами, потому что он ранее имел судимости за кражу, которая препятствовала такой регистрации. Столкнувшись с этим фактом со стороны правоохранительных органов, Макинтайр организовал предполагаемую продажу GCK номинальному владельцу, но так и не отказался от контроля над бизнесом.

Макинтайр и его сообщники перепродавали большую часть товаров и подарочных карт через онлайн-коммерческие платформы, прямые интернет-продажи и другими способами. Макинтайр получил более 10 миллионов долларов выручки от перепродажи карт невольным сторонним покупателям через онлайн-коммерческие платформы, включая Raise.com и CardCash.

Макинтайр и сообщник Брэнди Фуллер позже использовали номера карт и ПИН-коды некоторых ранее проданных карт, чтобы определить остатки на картах. Затем они украли остаточные остатки, суммировали их и использовали вырученные средства для покупки новых подарочных карт.

Макинтайр и его сообщники использовали доходы от этой схемы мошенничества для покупки и ремонта недвижимости, приобретения транспортных средств, финансирования деловых операций и других целей для личного обогащения.

Фуллер ранее признал себя виновным в своей роли в этом деле. Ее приговорили к 36 месяцам условно и выплатили 25 925 долларов в качестве компенсации.

Это дело расследовали офис шерифа округа Хиллсборо и Секретная служба США. Его преследует помощник прокурора США Рашель ДеВо Бедке. Конфискация осуществлялась AUSA Сюзанн Небески.

- Прокуратура США, Средний округ Флориды