Carding 4 Carders
Professional
Балтимор, штат Мэриленд - 30 января 2018 года окружной судья США Джеймс К. Бредар приговорил 31-летнего Джозефа Р. Доминичи из Аннаполиса, штат Мэриленд, к четырем годам тюремного заключения с последующим трехлетним освобождением под надзором за мошенничество с использованием электронных средств связи и при отягчающих обстоятельствах. воровство. Обвинения в мошенничестве с использованием телеграмм проистекают из схемы телемаркетинга с целью обмана профессионалов в сфере недвижимости по всей стране, которые платили за размещение рекламы на веб-сайтах, принадлежащих Доминичи. Обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах проистекают из схемы использования украденных данных кредитной карты для создания и использования мошеннических «клонированных» кредитных карт.
31 января 2021 года судья Бредар приговорил Кристину О. Прайс, 23 года, из Боуи, штат Мэриленд, к одному году тюремного заключения с последующим одним годом контролируемого освобождения за ее роль в схеме мошенничества с кредитными картами. Карлос Ледбеттер, 31 год, ранее проживавший в Аннаполисе, штат Мэриленд, ранее был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за участие в мошенничестве с кредитными картами с последующим четырехлетним освобождением под надзором.
Приговоры были объявлены исполняющим обязанности прокурора округа Мэриленд Стивен М. Шеннингом; Ответственный специальный агент Кристофер Карузо из Секретной службы США - Полевой офис в Балтиморе; Шеф Тимоти Дж. Алтомаре, полицейское управление округа Анн-Арундел; и прокурор штата округа Энн Арундел Уэс Адамс.
Согласно судебным документам, Доминичи владел и управлял JJ&M Enterprises, LLC, бизнесом, базирующимся в Аннаполисе, штат Мэриленд, и занимался поиском потенциальных клиентов для специалистов по недвижимости, стремящихся рекламировать свои услуги потенциальным покупателям жилья. Доминичи зарегистрировал два веб-сайта, которые он и JJ&M использовали для ведения бизнеса: BuyerHomeSite.com и FreeHomeFind.com.
Эти веб-сайты якобы содержали активные списки домов на продажу и позволяли потенциальным покупателям просматривать списки домов в выбранной географической области. Веб-сайты также представляли риэлторам или кредитным специалистам, что они могут заплатить, чтобы стать «предпочтительным экспертом» в каждом из выбранных ими географических регионов. Если потенциальный покупатель жилья (пользователь) искал на веб-сайтах недвижимость в районе, где профессионал по недвижимости заплатил за то, чтобы стать «предпочтительным экспертом», на веб-сайтах отображалась реклама, включающая фотографию специалиста по недвижимости и контактную информацию. За ежемесячную плату в размере около 299 долларов веб-сайты предоставят специалисту по недвижимости эксклюзивный доступ ко всем потенциальным клиентам, сгенерированным на веб-сайтах, связанных с географической территорией, указанной специалистом в области недвижимости.
С марта 2014 года по октябрь 2015 года Доминичи заявлял профессионалам в сфере недвижимости, что такие запросы включали личную информацию, предоставленную потенциальным покупателем жилья, тогда как на самом деле лиды, отправленные специалистам по недвижимости, содержали вымышленную информацию, созданную Доминичи и лицами, нанятыми JJ&M. Доминичи создал вымышленные личности, включая имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Он предоставил сотовые телефоны сотруднику JJ&M, на обратной стороне которого были приклеены имя и номер телефона вымышленного имени. Доминичи также разместил на веб-сайтах ложные и дублирующие «отзывы» от «довольных» клиентов.
Сотрудники Доминичи по собственной инициативе звонили по телефону многим тысячам специалистов по недвижимости, расположенных по всей территории Соединенных Штатов. Доминичи предоставил сотрудникам JJ&M сценарии и тезисы для разговоров, чтобы побудить профессионалов по недвижимости платить, чтобы они стали «предпочтительным экспертом» в своей области на веб-сайтах. В результате этих торговых звонков более 1000 специалистов по недвижимости согласились платить примерно 299 долларов в месяц, чтобы их рекламировали в качестве предпочтительных экспертов.
В результате этой мошеннической схемы телемаркетинга Доминичи получил от профессионалов в сфере недвижимости более 895 568,31 долларов. В рамках приговора Доминичи судья Бредар также постановил конфисковать средства Доминичи на тринадцати банковских счетах.
В дополнение к схеме мошенничества с телемаркетингом Доминичи также участвовал в схеме мошенничества с кредитными картами, используя украденные данные учетной записи, которые он получил от коррумпированных серверов ресторана и с веб-сайта, отмеченного черным «кардингом», для создания «клонированных» кредитных карт. Кристина Прайс, в то время работавшая сервером в ресторане в Гэмбриллсе, штат Мэриленд, использовала электронные устройства, известные как «скиммеры», для мошеннического получения информации о кредитных картах клиентов ресторана, которые расплачивались кредитной картой. Затем Прайс предоставил эту украденную информацию о клиенте Доминичи, который использовал специальное оборудование для кодирования украденной информации о счете на новые «клонированные» кредитные карты. Доминичи и Карлос Ледбеттер, тогдашние сотрудники JJ&M, использовали «клонированные» карты для покупки товаров и услуг, в основном подарочные карты, которые можно было использовать как наличные.
Пострадали финансовые учреждения и десятки физических лиц, в результате чего убытки составили около 29 280,13 долларов США.
Исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Стивен М. Шеннинг поблагодарил Секретную службу США, полицейское управление округа Энн Арундел, HSI Балтимор, полицейское управление округа Принс-Джордж и прокуратуру штата округа Энн Арундел за их работу в расследовании. Г-н Шеннинг поблагодарил помощника прокурора США Закари А. Майерса и специального помощника прокурора США Анжелу Танг, которая вела дело.
31 января 2021 года судья Бредар приговорил Кристину О. Прайс, 23 года, из Боуи, штат Мэриленд, к одному году тюремного заключения с последующим одним годом контролируемого освобождения за ее роль в схеме мошенничества с кредитными картами. Карлос Ледбеттер, 31 год, ранее проживавший в Аннаполисе, штат Мэриленд, ранее был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за участие в мошенничестве с кредитными картами с последующим четырехлетним освобождением под надзором.
Приговоры были объявлены исполняющим обязанности прокурора округа Мэриленд Стивен М. Шеннингом; Ответственный специальный агент Кристофер Карузо из Секретной службы США - Полевой офис в Балтиморе; Шеф Тимоти Дж. Алтомаре, полицейское управление округа Анн-Арундел; и прокурор штата округа Энн Арундел Уэс Адамс.
Согласно судебным документам, Доминичи владел и управлял JJ&M Enterprises, LLC, бизнесом, базирующимся в Аннаполисе, штат Мэриленд, и занимался поиском потенциальных клиентов для специалистов по недвижимости, стремящихся рекламировать свои услуги потенциальным покупателям жилья. Доминичи зарегистрировал два веб-сайта, которые он и JJ&M использовали для ведения бизнеса: BuyerHomeSite.com и FreeHomeFind.com.
Эти веб-сайты якобы содержали активные списки домов на продажу и позволяли потенциальным покупателям просматривать списки домов в выбранной географической области. Веб-сайты также представляли риэлторам или кредитным специалистам, что они могут заплатить, чтобы стать «предпочтительным экспертом» в каждом из выбранных ими географических регионов. Если потенциальный покупатель жилья (пользователь) искал на веб-сайтах недвижимость в районе, где профессионал по недвижимости заплатил за то, чтобы стать «предпочтительным экспертом», на веб-сайтах отображалась реклама, включающая фотографию специалиста по недвижимости и контактную информацию. За ежемесячную плату в размере около 299 долларов веб-сайты предоставят специалисту по недвижимости эксклюзивный доступ ко всем потенциальным клиентам, сгенерированным на веб-сайтах, связанных с географической территорией, указанной специалистом в области недвижимости.
С марта 2014 года по октябрь 2015 года Доминичи заявлял профессионалам в сфере недвижимости, что такие запросы включали личную информацию, предоставленную потенциальным покупателем жилья, тогда как на самом деле лиды, отправленные специалистам по недвижимости, содержали вымышленную информацию, созданную Доминичи и лицами, нанятыми JJ&M. Доминичи создал вымышленные личности, включая имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Он предоставил сотовые телефоны сотруднику JJ&M, на обратной стороне которого были приклеены имя и номер телефона вымышленного имени. Доминичи также разместил на веб-сайтах ложные и дублирующие «отзывы» от «довольных» клиентов.
Сотрудники Доминичи по собственной инициативе звонили по телефону многим тысячам специалистов по недвижимости, расположенных по всей территории Соединенных Штатов. Доминичи предоставил сотрудникам JJ&M сценарии и тезисы для разговоров, чтобы побудить профессионалов по недвижимости платить, чтобы они стали «предпочтительным экспертом» в своей области на веб-сайтах. В результате этих торговых звонков более 1000 специалистов по недвижимости согласились платить примерно 299 долларов в месяц, чтобы их рекламировали в качестве предпочтительных экспертов.
В результате этой мошеннической схемы телемаркетинга Доминичи получил от профессионалов в сфере недвижимости более 895 568,31 долларов. В рамках приговора Доминичи судья Бредар также постановил конфисковать средства Доминичи на тринадцати банковских счетах.
В дополнение к схеме мошенничества с телемаркетингом Доминичи также участвовал в схеме мошенничества с кредитными картами, используя украденные данные учетной записи, которые он получил от коррумпированных серверов ресторана и с веб-сайта, отмеченного черным «кардингом», для создания «клонированных» кредитных карт. Кристина Прайс, в то время работавшая сервером в ресторане в Гэмбриллсе, штат Мэриленд, использовала электронные устройства, известные как «скиммеры», для мошеннического получения информации о кредитных картах клиентов ресторана, которые расплачивались кредитной картой. Затем Прайс предоставил эту украденную информацию о клиенте Доминичи, который использовал специальное оборудование для кодирования украденной информации о счете на новые «клонированные» кредитные карты. Доминичи и Карлос Ледбеттер, тогдашние сотрудники JJ&M, использовали «клонированные» карты для покупки товаров и услуг, в основном подарочные карты, которые можно было использовать как наличные.
Пострадали финансовые учреждения и десятки физических лиц, в результате чего убытки составили около 29 280,13 долларов США.
Исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Стивен М. Шеннинг поблагодарил Секретную службу США, полицейское управление округа Энн Арундел, HSI Балтимор, полицейское управление округа Принс-Джордж и прокуратуру штата округа Энн Арундел за их работу в расследовании. Г-н Шеннинг поблагодарил помощника прокурора США Закари А. Майерса и специального помощника прокурора США Анжелу Танг, которая вела дело.
