42-летнему гражданину Беларуси и Кипра, подозреваемому в связях с ныне несуществующей криптовалютной биржей BTC-e, предъявлены обвинения, связанные с отмыванием денег и управлением нелицензионным бизнесом денежных услуг.
Александр Клименко, арестованный в Латвии 21 декабря 2023 года, был экстрадирован в США. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения.
BTC-e, работавший с 2011 года, был изъят правоохранительными органами в конце июля 2017 года после ареста другого ключевого участника Александра Винника в Греции.
Утверждается, что биржа получила депозиты на сумму более 4 миллиардов долларов, а Винник отмывал средства, полученные в результате взлома другой цифровой биржи, Mt. Gox, через различные онлайн-биржи, включая BTC-e.
В судебных документах утверждается, что биржа была "крупной организацией, занимающейся киберпреступностью и отмыванием денег онлайн", позволяя своим пользователям торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности, тем самым создавая клиентскую базу, которая занималась преступной деятельностью.
Это включало хакерские инциденты, мошенничество с программами-вымогателями, схемы кражи личных данных и сети распространения наркотиков.
"Серверы BTC-e, поддерживаемые в Соединенных Штатах, предположительно были одним из основных способов, с помощью которых BTC-e и ее операторы реализовывали свою схему", - заявило Министерство юстиции США (DoJ).
Эти серверы были арендованы и обслуживались Клименко и Soft-FX, компанией по оказанию технологических услуг, контролируемой ответчиком.
BTC-e также обвиняется в неспособности наладить процесс борьбы с отмыванием денег или проверку "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с федеральными законами США.
В июне 2023 года двум гражданам России – Алексею Билюченко и Александру Вернеру – были предъявлены обвинения за их роль в организации цифрового ограбления Mt. Gox в 2014 году.
Новости об обвинительном заключении Клименко появились после того, как Министерство юстиции США предъявило 19-летнему Ною Майклу Урбану из Палм-Кост, Флорида, обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах за преступления, которые привели к краже 800 000 долларов по меньшей мере у пяти разных жертв в период с августа 2022 по март 2023 года.
Урбан, известный под псевдонимами Соса, Элайджа, Кинг Боб, Энтони Рамирес и Густаво Фринг, считается ключевым членом киберпреступной группы, известной как Scattered Spider, согласно KrebsOnSecurity, а также "главным участником" более широкой экосистемы киберпреступности, которая называет себя Com.
Это также следует за объявлением Министерством юстиции обвинений против трех человек, Роберта Пауэлла, Картера Рона и Эмили Эрнандес, в связи с атакой по обмену SIM-карт, направленной на криптовалютную биржу FTX с целью кражи более 400 миллионов долларов на момент ее краха в 2022 году.
Пауэлл (он же R, R $ и ElSwapo1), Рон (он же Carti и Punslayer) и Эрнандес (он же Em) обвиняются в управлении крупной группой киберпреступников, получившей название Powell SIM Swapping Crew, которая организовала атаки по обмену SIM-карт в период с марта 2021 по апрель 2023 года и похитила сотни миллионов долларов со счетов жертв.
Блокчейн-аналитическая компания Elliptic в октябре 2023 года заявила, что похищенные активы были отмыты посредством межцепочечных преступлений в сотрудничестве с посредниками Россия-nexus в попытке скрыть следы.
Александр Клименко, арестованный в Латвии 21 декабря 2023 года, был экстрадирован в США. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения.
BTC-e, работавший с 2011 года, был изъят правоохранительными органами в конце июля 2017 года после ареста другого ключевого участника Александра Винника в Греции.
Утверждается, что биржа получила депозиты на сумму более 4 миллиардов долларов, а Винник отмывал средства, полученные в результате взлома другой цифровой биржи, Mt. Gox, через различные онлайн-биржи, включая BTC-e.
В судебных документах утверждается, что биржа была "крупной организацией, занимающейся киберпреступностью и отмыванием денег онлайн", позволяя своим пользователям торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности, тем самым создавая клиентскую базу, которая занималась преступной деятельностью.
Это включало хакерские инциденты, мошенничество с программами-вымогателями, схемы кражи личных данных и сети распространения наркотиков.
"Серверы BTC-e, поддерживаемые в Соединенных Штатах, предположительно были одним из основных способов, с помощью которых BTC-e и ее операторы реализовывали свою схему", - заявило Министерство юстиции США (DoJ).
Эти серверы были арендованы и обслуживались Клименко и Soft-FX, компанией по оказанию технологических услуг, контролируемой ответчиком.
BTC-e также обвиняется в неспособности наладить процесс борьбы с отмыванием денег или проверку "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с федеральными законами США.
В июне 2023 года двум гражданам России – Алексею Билюченко и Александру Вернеру – были предъявлены обвинения за их роль в организации цифрового ограбления Mt. Gox в 2014 году.
Новости об обвинительном заключении Клименко появились после того, как Министерство юстиции США предъявило 19-летнему Ною Майклу Урбану из Палм-Кост, Флорида, обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах за преступления, которые привели к краже 800 000 долларов по меньшей мере у пяти разных жертв в период с августа 2022 по март 2023 года.
Урбан, известный под псевдонимами Соса, Элайджа, Кинг Боб, Энтони Рамирес и Густаво Фринг, считается ключевым членом киберпреступной группы, известной как Scattered Spider, согласно KrebsOnSecurity, а также "главным участником" более широкой экосистемы киберпреступности, которая называет себя Com.
Это также следует за объявлением Министерством юстиции обвинений против трех человек, Роберта Пауэлла, Картера Рона и Эмили Эрнандес, в связи с атакой по обмену SIM-карт, направленной на криптовалютную биржу FTX с целью кражи более 400 миллионов долларов на момент ее краха в 2022 году.
Пауэлл (он же R, R $ и ElSwapo1), Рон (он же Carti и Punslayer) и Эрнандес (он же Em) обвиняются в управлении крупной группой киберпреступников, получившей название Powell SIM Swapping Crew, которая организовала атаки по обмену SIM-карт в период с марта 2021 по апрель 2023 года и похитила сотни миллионов долларов со счетов жертв.
Блокчейн-аналитическая компания Elliptic в октябре 2023 года заявила, что похищенные активы были отмыты посредством межцепочечных преступлений в сотрудничестве с посредниками Россия-nexus в попытке скрыть следы.
