Lord777
Professional
- Messages
- 2,579
- Reaction score
- 1,471
- Points
- 113
Исследователь Калеб (@ 5auth) недавно обнаружил биткойн-адрес, который администраторы нелегального рынка даркнета (Уолл-стрит) использовали для управления всеми покупками, совершаемыми на их рынке. Эта утечка демонстрирует, какой объем информации можно собрать, используя наш инструмент BitCluster для анализа биткойнов, а также простой биткойн-адрес.
Кошелек, идентифицированный Калебом, не является первым и единственным кошельком, который использовали администраторы Уолл-стрит. Рынок был запущен в 2016 году, но транзакции кошелька начинаются только в декабре 2017 года. Тем не менее, он последний, используемый для выхода из мошенничества и кражи миллионов долларов у участников рынка.
Ежедневные продажи нелегального рынка даркнета Уолл-стрит.
На рисунке выше представлены ежедневные продажи на нелегальном рынке даркнета Уолл-стрит. За последний год продажи увеличились в 6 раз и достигли пика, превышающего 200 000 долларов США в день. Администраторы даркнет-рынков взимают комиссию с каждой продажи, которую они осуществляют. Эта комиссия составляет от 1% до 9%. Используя консервативную комиссию с продаж в размере 4%, администраторы Уолл-стрит, вероятно, зарабатывали более 8000 долларов США в день, или почти 3 000 000 долларов США в год.
Сумма всех покупок по дням недели.
Многие из продаж, осуществляемых на нелегальных рынках даркнета, предназначены для запрещенных рекреационных наркотиков, таких как каннабис и экстази. Эти лекарства отправляются по почте, что занимает несколько дней. Приведенная выше цифра предполагает, что большая часть заказов делается во вторник, вероятно, с датой доставки непосредственно перед выходными, когда эти лекарства часто употребляются.
Доля продаж.
Большинство транзакций совершаются на довольно небольшие суммы. 67% продаж приходится на товары стоимостью менее 100 долларов и около 1% приходится на товары стоимостью более 1000 долларов. Это говорит о том, что товары для продажи не являются дорогими или продаются оптом. Однако есть исключения, и прошлые исследования показали, что большие количества наркотиков и большие тайники украденной информации можно купить на нелегальных рынках даркнета за сумму, превышающую 1000 долларов.
Повторные покупки.
Немногие клиенты совершают повторные покупки на нелегальных рынках даркнета. 94% биткойн-кошельков, которые использовались для совершения покупок, больше не используются. Фактически, 99% кошельков используются только 2 раза или меньше. Конечно, покупатели могут каждый раз менять кошелек, который они используют для совершения покупки. Но это говорит о том, что на самом деле мало кто это делает.
Биткойн-кошелек редко дает утечку информации о личности своего владельца. Однако он позволяет профилировать деятельность своего владельца. В этом случае мы можем отслеживать поведение клиентов и закономерности покупок, совершаемых на нелегальном рынке даркнета Уолл-стрит. Flare Systems предлагает программный инструмент BitCluster, который генерирует наборы данных, необходимые для анализа закономерностей потоков биткойнов и отслеживания денег, поступающих на нелегальные рынки даркнета и уходящих с них.
Это позволило нам определить рост Уолл-стрит, но также и то, что ее пользователи были в основном правонарушителями, которые время от времени совершали небольшие покупки. Многие считают, что биткойн является анонимной валютой, но мы приводим здесь доказательства того, что по нему происходит утечка большого количества информации. По причинам наступления или защиты можно было бы продолжить наш анализ и определить крупнейшие кошельки, связанные с Уолл-стрит, которые могут привести к расследованию.
Мы рекомендуем нашим клиентам использовать наш инструмент BitCluster для исследования своих собственных биткойн-кошельков или кошельков своих партнеров, чтобы определить, подключены ли они к незаконным рынкам даркнета или другой незаконной деятельности. BitCluster интегрируется в наше решение Firework, чтобы выполнять поиск с открытым исходным кодом в биткойн-кошельках и предоставлять дополнительную информацию об этой якобы анонимной валюте.
Кошелек, идентифицированный Калебом, не является первым и единственным кошельком, который использовали администраторы Уолл-стрит. Рынок был запущен в 2016 году, но транзакции кошелька начинаются только в декабре 2017 года. Тем не менее, он последний, используемый для выхода из мошенничества и кражи миллионов долларов у участников рынка.
Ежедневные продажи нелегального рынка даркнета Уолл-стрит.
На рисунке выше представлены ежедневные продажи на нелегальном рынке даркнета Уолл-стрит. За последний год продажи увеличились в 6 раз и достигли пика, превышающего 200 000 долларов США в день. Администраторы даркнет-рынков взимают комиссию с каждой продажи, которую они осуществляют. Эта комиссия составляет от 1% до 9%. Используя консервативную комиссию с продаж в размере 4%, администраторы Уолл-стрит, вероятно, зарабатывали более 8000 долларов США в день, или почти 3 000 000 долларов США в год.
Сумма всех покупок по дням недели.
Многие из продаж, осуществляемых на нелегальных рынках даркнета, предназначены для запрещенных рекреационных наркотиков, таких как каннабис и экстази. Эти лекарства отправляются по почте, что занимает несколько дней. Приведенная выше цифра предполагает, что большая часть заказов делается во вторник, вероятно, с датой доставки непосредственно перед выходными, когда эти лекарства часто употребляются.
Доля продаж.
Большинство транзакций совершаются на довольно небольшие суммы. 67% продаж приходится на товары стоимостью менее 100 долларов и около 1% приходится на товары стоимостью более 1000 долларов. Это говорит о том, что товары для продажи не являются дорогими или продаются оптом. Однако есть исключения, и прошлые исследования показали, что большие количества наркотиков и большие тайники украденной информации можно купить на нелегальных рынках даркнета за сумму, превышающую 1000 долларов.
Повторные покупки.
Немногие клиенты совершают повторные покупки на нелегальных рынках даркнета. 94% биткойн-кошельков, которые использовались для совершения покупок, больше не используются. Фактически, 99% кошельков используются только 2 раза или меньше. Конечно, покупатели могут каждый раз менять кошелек, который они используют для совершения покупки. Но это говорит о том, что на самом деле мало кто это делает.
Биткойн-кошелек редко дает утечку информации о личности своего владельца. Однако он позволяет профилировать деятельность своего владельца. В этом случае мы можем отслеживать поведение клиентов и закономерности покупок, совершаемых на нелегальном рынке даркнета Уолл-стрит. Flare Systems предлагает программный инструмент BitCluster, который генерирует наборы данных, необходимые для анализа закономерностей потоков биткойнов и отслеживания денег, поступающих на нелегальные рынки даркнета и уходящих с них.
Это позволило нам определить рост Уолл-стрит, но также и то, что ее пользователи были в основном правонарушителями, которые время от времени совершали небольшие покупки. Многие считают, что биткойн является анонимной валютой, но мы приводим здесь доказательства того, что по нему происходит утечка большого количества информации. По причинам наступления или защиты можно было бы продолжить наш анализ и определить крупнейшие кошельки, связанные с Уолл-стрит, которые могут привести к расследованию.
Мы рекомендуем нашим клиентам использовать наш инструмент BitCluster для исследования своих собственных биткойн-кошельков или кошельков своих партнеров, чтобы определить, подключены ли они к незаконным рынкам даркнета или другой незаконной деятельности. BitCluster интегрируется в наше решение Firework, чтобы выполнять поиск с открытым исходным кодом в биткойн-кошельках и предоставлять дополнительную информацию об этой якобы анонимной валюте.
