Бывшая владелеца кофейни Rosslyn приговорена к тюремному заключению за мошенничество с кредитными картами

[CarderPlanet]

50-летняя Адиам Берхане, бывший совладелец Caffè Aficionado в Росслине (автор ARLnow)

Совладелец бывшего любителя кафе в Росслине и двое его сообщников были приговорены в связи с многолетней схемой мошенничества с кредитными картами.

15 марта 50-летняя совладелица Адиам Берхейн была приговорена к 10 годам тюремного заключения за участие в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, сообщила вчера (в среду) прокуратура США по восточному округу Вирджинии в пресс-релизе. Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, Берхейну грозит минимум два и максимум 196 лет тюремного заключения.

Два человека, которых она привлекла к этой схеме, 51-летняя Тиффани Янгер и 56-летний Кит Лемонс, получили менее суровые наказания. Янгер из округа Колумбия был приговорен в среду к 2 годам условно, в то время как Лемонс из Клинтона, штат Мэриленд, был приговорен к отбытому сроку и шести месяцам домашнего заключения 15 марта.

Берхейн вступил в сговор с целью осуществления схемы, включающей украденную информацию о кредитных картах, заявили федеральные прокуроры. Мошенничество продолжалось до октября 2016 года, когда уважаемое кафе было закрыто после полицейского рейда.

Берхейн создавала мошеннические кредитные карты, используя украденные удостоверения жителей округа Колумбия. Она завербовала Янгера и Лемонов для покупки подарочных карт, дорогих предметов роскоши и других товаров в местных розничных магазинах, используя эти поддельные кредитные карты.

“Мошенничество привело к убыткам в размере более сотен тысяч долларов для местных ритейлеров и финансовых учреждений”, - говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

Согласно информации, предоставленной ARLnow Офисом прокурора Содружества шесть лет назад, речь шла о четырех банках и нескольких магазинах, таких как REI и TJ Maxx.

“В рамках схемы товары, приобретенные с использованием данных кредитных карт жертв, иногда возвращались для возмещения на банковские счета, которые контролировала Берхейн”, - заявили федеральные прокуроры.

Берхейн использовала мошеннические карты для покупки подарочных карт, которые она выкупила в Caffe Aficionado.

“Более трети дохода Caffe Aficionado с июня 2013 по июль 2016 года поступило от весьма необычных выплат по подарочным картам American Express, причем эта практика началась за несколько месяцев до открытия Caffe Aficionado примерно в октябре 2013 года”, - говорится в пресс-релизе.

В декабре Берхейн был осужден по ряду обвинений в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, мошенничестве в банке, торговле устройствами несанкционированного доступа, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, незаконном владении 15 или более устройствами доступа и владении оборудованием для изготовления устройств доступа с намерением обмана.

Первоначально обвинение Берхейну было предъявлено в округе Арлингтон. Ее дело затянулось на несколько лет, и обвинения в конечном итоге были сняты на фоне обвинений в том, что адвокатам защиты пришлось обрабатывать тысячи страниц документов от руки — правило, установленное тогдашним прокурором Содружества Тео Стамосом. Впоследствии федеральные прокуроры занялись этим делом.

Берхейн ранее был осужден за мошенничество с кредитными картами в Нью-Йорке в начале 2000-х.

Ее деловому партнеру Кларку Донату не было предъявлено обвинений по федеральному делу. Он признал себя виновным в многочисленных финансовых преступлениях в 2017 году, включая мошенничество с кредитными картами, отмывание денег и рэкет. Судебные протоколы показывают, что он получил 25-летний тюремный срок с 11 годами условно.

Федеральные прокуроры, сотрудники ФБР и начальник полиции округа Арлингтон Энди Пенн сделали вчерашнее заявление после того, как окружной судья США Энтони Дж. Тренга вынес приговор последнему обвиняемому.

Согласно пресс-релизу, дело было возбуждено при содействии Департамента полиции округа Монтгомери, Кибернетической оперативной группы ФБР, Почтового отделения Генерального инспектора США, секретной службы и полиции Капитолия.

(c) https://www.arlnow.com/2023/04/06/f...tenced-to-prison-in-credit-card-fraud-scheme/