Man
Professional
- Messages
- 3,093
- Reaction score
- 634
- Points
- 113
Полиция Бразилии объявила о завершении крупной операции «Нифльхейм», направленной против группировки, помогавшей отмывать грязные деньги с помощью их перевода в криптовалюту и обратно. В частности, силовиками были задержаны 8 человек и проведены 23 обыска.
В своей работе обнальщики использовали подставные компании. Только с помощью трех из них им удалось с августа 2019 года по май 2024-го провести транзакции на 9,7 миллиарда долларов. Еще 1,58 миллиарда были заблокированы на счетах участников группировки и связанных с ними фирм.
После реализации сложной схемы с использованием подставных компаний деньги выводились в США, Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Китай. Говоря о происхождении средств, в полиции отметили, что это были как сокрытые от налогов доходы бизнесменов, так и откровенно грязные деньги от наркобаронов и «лиц с криминальным прошлым».
В своей работе обнальщики использовали подставные компании. Только с помощью трех из них им удалось с августа 2019 года по май 2024-го провести транзакции на 9,7 миллиарда долларов. Еще 1,58 миллиарда были заблокированы на счетах участников группировки и связанных с ними фирм.
После реализации сложной схемы с использованием подставных компаний деньги выводились в США, Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Китай. Говоря о происхождении средств, в полиции отметили, что это были как сокрытые от налогов доходы бизнесменов, так и откровенно грязные деньги от наркобаронов и «лиц с криминальным прошлым».
