Блокчейн не анонимен: как Chainalysis связывает BTC-кошельки с реальными людьми

[BadB]

Технический обзор кластеризации транзакций и KYC-утечек на биржах

Введение: Миф об анонимности биткоина​

Многие до сих пор верят, что биткоин — это анонимная валюта. На самом деле, Bitcoin — это публичная, прозрачная и полностью отслеживаемая система. Каждая транзакция навсегда записана в блокчейн, и с помощью современных аналитических инструментов, таких как Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, можно точно связать кошелёк с реальной личностью.

В этой статье мы проведём глубокий технический разбор того, как работает кластеризация адресов, почему KYC-биржи — главный источник утечек, и как одна ошибка приводит к проблеме.

Часть 1: Архитектура Bitcoin — прозрачность по умолчанию​

Как устроен блокчейн​

• Каждая транзакциясодержит:
  • Входы (откуда деньги),
  • Выходы (куда деньги),
  • Суммы,
  • Временные метки.
• Все данные публичны — любой может скачать полную копию блокчейна.

Ключевой факт:
Bitcoin — псевдонимен, а не анонимен.
Адрес 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa — это не имя, но его можно связать с личностью.

Часть 2: Кластеризация адресов — как Chainalysis строит профили​

Принцип работы​

Chainalysis использует алгоритмы кластеризации, чтобы объединить адреса, принадлежащие одному владельцу.

Основные методы:

1. Общие входы (Common Input Ownership Heuristic)
   • Если несколько адресов используются как входы в одной транзакции — они принадлежат одному владельцу.
2. Смена (Change Address Detection)
   • Когда вы отправляете $10 с кошелька с балансом $15, $5 возвращаются на «сдачу». Chainalysis определяет этот адрес как ваш.
3. Поведенческий анализ
   • Повторяющиеся паттерны (например, регулярные переводы на один и тот же адрес).

Пример кластеризации:​

Адрес A → отправляет $100 → Адрес B  
Адрес A + Адрес C → отправляют $200 → Адрес D  
→ Chainalysis выводит: Адрес A = Адрес C

Результат:
Из одного известного адреса Chainalysis может раскрыть сотни связанных адресов.

Часть 3: KYC-биржи — главный источник утечек​

Почему биржи опасны​

Когда вы регистрируетесь на Binance, Coinbase, Kraken, вы проходите KYC (Know Your Customer):

• Загружаете паспорт,
• Подтверждаете адрес,
• Привязываете банковский счёт.

Эти данные связываются с вашим BTC-адресом при выводе/пополнении. Поэтому всегда регистрируйте аккаунты на имя дропа, к которому есть доступ, в случае блокировки денежных средств.

Как происходит утечка:​

1. Вы покупаете BTC на Coinbase (KYC пройден),
2. Выводите BTC на личный кошелёк (Адрес X),
3. Используете Адрес X для оплаты скамера в Telegram,
4. Скамер отправляет BTC на Binance (KYC пройден),
5. Binance сообщает Chainalysis о транзакции,
6. Chainalysis связывает Адрес X с вашим паспортом.

Часть 4: Как вас находят — пошаговый путь​

Этап 1: Транзакция с подозрительным адресом​

• Вы отправляете BTC продавцу на кардинг-форуме или в Telegram.

Этап 2: Продавец выводит на KYC-биржу​

• Даже если продавец — ханипот, он выводит средства на биржу для легализации.

Этап 3: Биржа сообщает в Chainalysis​

• Binance/Coinbase сотрудничают с правоохранителями,
• Отправляют данные о транзакции в Chainalysis.

Этап 4: Кластеризация и идентификация​

• Chainalysis находит ваш исходный адрес,
• Связывает его с KYC-данными.

Этап 5: Арест​

• Subpoena на биржу → получение вашего имени/адреса,
• Subpoena на ISP → подтверждение IP,

Статистика (2026):

• 95% проблем по крипто-фрода связаны с KYC-утечками

Часть 5: Можно ли избежать отслеживания?​

Невозможные решения:​

• Использование одного кошелька — усиливает кластеризацию,
• Отправка «пыли» — современные алгоритмы игнорируют мелкие транзакции.

Ограниченные меры:​

1. Использовать Monero (XMR) — по-настоящему анонимная криптовалюта,
2. Никогда не используйте биржи KYC — только P2P через LocalMonero,
3. Никогда не используйте адреса повторно — каждый платёж с нового кошелька.

Но даже это не гарантирует безопасность, если вы связываете XMR с BTC.

Заключение: Блокчейн — это зеркало, а не тень​

Bitcoin не скрывает ваши действия — он записывает их навсегда. И с каждым годом инструменты анализа становятся мощнее.

Финальная мысль:
Если вы не готовы, чтобы ваша транзакция была видна всем — не совершайте её.
Потому что в мире блокчейна, приватность — это иллюзия, а ответственность — вечна.

Оставайтесь осознанными.