В результате шестимесячной международной полицейской операции под кодовым названием HAECHI-IV в 34 странах было арестовано почти 3500 человек и изъято имущества на сумму 300 миллионов долларов.
Учения, которые проводились с июля по декабрь 2023 года, были нацелены на различные виды финансовых преступлений, таких как голосовой фишинг, любовные аферы, онлайн-сексторция, мошенничество с инвестициями, отмывание денег, связанное с незаконными онлайн-азартными играми, мошенничество с компрометацией деловой электронной почты и мошенничество в электронной коммерции.
Кроме того, власти заморозили счета связанных банков и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в попытке перекрыть доступ к доходам, полученным преступным путем. В общей сложности власти заблокировали 82 112 подозрительных банковских счетов, конфисковав 199 миллионов долларов в твердой валюте и 101 миллион долларов в виртуальных активах.
"Сотрудничество между филиппинскими и корейскими властями привело к аресту в Маниле высокопоставленного преступника, занимающегося азартными играми в Интернете, после двухлетнего розыска Национальным полицейским агентством Кореи", - сообщил Интерпол, международная полицейская организация.
Мошенничество с инвестициями, компрометация деловой электронной почты и мошенничество в электронной коммерции составили 75% случаев, добавило агентство, заявив, что оно обнаружило новую аферу в Южной Корее, которая включала продажу невзаимозаменяемых токенов (NFT) с обещаниями огромной прибыли, только для того, чтобы операторы устроили разнос и резко отказались от проекта.
Еще одна новая тенденция касалась использования искусственного интеллекта (ИИ) и технологии глубокой подделки для повышения достоверности мошеннических действий, позволяя преступникам выдавать себя за людей, известных целям, а также обманывать, домогаться жертв и вымогать у них деньги посредством мошенничества с выдачей себя за других, сексуального шантажа онлайн и мошенничества с инвестициями.
HAECHI-IV проводится более чем через год после HAECHI-III, которая привела к конфискации виртуальных активов на сумму 130 миллионов долларов в связи с глобальным подавлением финансовых преступлений с использованием киберпреступлений и отмывания денег.
"Изъятие 300 миллионов долларов представляет собой ошеломляющую сумму и четко иллюстрирует стимул, стоящий за сегодняшним взрывным ростом транснациональной организованной преступности", - сказал Стивен Кавана из Интерпола. "Это огромное накопление незаконного богатства представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и ослабляет экономическую стабильность стран по всему миру".
Учения, которые проводились с июля по декабрь 2023 года, были нацелены на различные виды финансовых преступлений, таких как голосовой фишинг, любовные аферы, онлайн-сексторция, мошенничество с инвестициями, отмывание денег, связанное с незаконными онлайн-азартными играми, мошенничество с компрометацией деловой электронной почты и мошенничество в электронной коммерции.
Кроме того, власти заморозили счета связанных банков и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в попытке перекрыть доступ к доходам, полученным преступным путем. В общей сложности власти заблокировали 82 112 подозрительных банковских счетов, конфисковав 199 миллионов долларов в твердой валюте и 101 миллион долларов в виртуальных активах.
"Сотрудничество между филиппинскими и корейскими властями привело к аресту в Маниле высокопоставленного преступника, занимающегося азартными играми в Интернете, после двухлетнего розыска Национальным полицейским агентством Кореи", - сообщил Интерпол, международная полицейская организация.
Мошенничество с инвестициями, компрометация деловой электронной почты и мошенничество в электронной коммерции составили 75% случаев, добавило агентство, заявив, что оно обнаружило новую аферу в Южной Корее, которая включала продажу невзаимозаменяемых токенов (NFT) с обещаниями огромной прибыли, только для того, чтобы операторы устроили разнос и резко отказались от проекта.
Еще одна новая тенденция касалась использования искусственного интеллекта (ИИ) и технологии глубокой подделки для повышения достоверности мошеннических действий, позволяя преступникам выдавать себя за людей, известных целям, а также обманывать, домогаться жертв и вымогать у них деньги посредством мошенничества с выдачей себя за других, сексуального шантажа онлайн и мошенничества с инвестициями.
HAECHI-IV проводится более чем через год после HAECHI-III, которая привела к конфискации виртуальных активов на сумму 130 миллионов долларов в связи с глобальным подавлением финансовых преступлений с использованием киберпреступлений и отмывания денег.
"Изъятие 300 миллионов долларов представляет собой ошеломляющую сумму и четко иллюстрирует стимул, стоящий за сегодняшним взрывным ростом транснациональной организованной преступности", - сказал Стивен Кавана из Интерпола. "Это огромное накопление незаконного богатства представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и ослабляет экономическую стабильность стран по всему миру".
