риск-мониторинг

Риск-мониторинг — это процесс выявления, анализа и управления потенциальными угрозами для бизнеса, финансовых операций или безопасности. В контексте банков, платежных систем и других финансовых организаций риск-мониторинг направлен на предотвращение мошенничества, отмывания денег...