мулы

Аннотация: Наивно думать, что мир теневых операций — это хаос и разобщённость. Напротив, он удивительно организован и пользуется теми же эффективными моделями роста, что и легальный бизнес. Одна из самых действенных — партнёрские программы, но с изнанки. Эти схемы служат не для продвижения...

Откройте для себя одну из самых быстрорастущих тенденций мошенничества в 2025 году и узнайте, как компании могут защитить себя от этой угрозы. Отмывание денег — это форма отмывания денег, при которой преступники нанимают других лиц для перемещения незаконных средств. Согласно отчету Sumsub о...

Дропы (drops) и денежные мулы (money mules) — это люди, которые участвуют в мошеннических схемах, предоставляя свои банковские счета, адреса или личные данные для обналичивания денег или получения товаров. Они играют важную роль в "отмывании" средств, полученных незаконным путем, например, через...

Вот как они работают: Кто-то может предложить вам работу. Или скажите, что вы выиграли тотализатор. Или начните с вами отношения в сети. Какой бы ни была история, в следующий раз они захотят отправить вам деньги, а затем попросят вас отправить их кому-нибудь другому. Они часто говорят перевести...

ФБР: Вы можете быть денежным мулом (дропом) и даже не подозревать об этом ФБР предупредило о растущем числе мошенников, которые охотятся на безработных американцев, пытаясь завербовать их в свои схемы денежных мулов и использовать их для отмывания средств, полученных с помощью мошенничества...