Российский оператор ныне демонтированной криптовалютной биржи BTC-e признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег с 2011 по 2017 год.
44-летнему Александру Виннику было предъявлено обвинение в январе 2017 года, а в июле 2017 года он был взят под стражу в Греции. Впоследствии он был экстрадирован в США в августе 2022 года. Винник и его сообщники обвиняются во владении BTC-e и управлении им, что позволяло его криминальным клиентам торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности.
Говорят, что BTC-e способствовала транзакциям киберпреступников по всему миру, получая незаконные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и хакерских инцидентов, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и сетей распространения наркотиков.
По данным Министерства юстиции США (DoJ), за время своей работы криптовалютная биржа получила биткоинов на сумму более 4 миллиардов долларов. Он также обработал транзакций на сумму более 9 миллиардов долларов и обслужил более миллиона пользователей по всему миру, некоторые из них в США.
Кроме того, организация не была зарегистрирована в качестве предприятия по оказанию денежных услуг в Министерстве финансов США, несмотря на ведение значительного бизнеса в США, и не применяла никаких рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML) или "Знай своего клиента" (KYC), как того требует федеральный закон, что делает ее привлекательным выбором для преступников, стремящихся скрыть свои незаконно полученные средства.
Ранее Виннику были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в ведении нелицензионного бизнеса денежных услуг, по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, по 17 пунктам обвинения в отмывании денег и по двум пунктам обвинения в участии в незаконных денежных операциях.
"BTC-e был одним из основных способов, с помощью которых киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности", - заявили в Министерстве юстиции. "Винник управлял BTC-e с намерением продвигать эту незаконную деятельность и был ответственен за убытки в размере не менее 121 миллиона долларов".
Ранее в феврале этого года правительство США обвинило другого оператора BTC-e, гражданина Беларуси и Кипра по имени Александр Клименко, в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса денежных услуг.
Вскоре после ареста Винника в 2017 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила [PDF], что наложила гражданский штраф в размере 110 миллионов долларов на BTC-e за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и дополнительный штраф в размере 12 миллионов долларов на Винника.
44-летнему Александру Виннику было предъявлено обвинение в январе 2017 года, а в июле 2017 года он был взят под стражу в Греции. Впоследствии он был экстрадирован в США в августе 2022 года. Винник и его сообщники обвиняются во владении BTC-e и управлении им, что позволяло его криминальным клиентам торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности.
Говорят, что BTC-e способствовала транзакциям киберпреступников по всему миру, получая незаконные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и хакерских инцидентов, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и сетей распространения наркотиков.
По данным Министерства юстиции США (DoJ), за время своей работы криптовалютная биржа получила биткоинов на сумму более 4 миллиардов долларов. Он также обработал транзакций на сумму более 9 миллиардов долларов и обслужил более миллиона пользователей по всему миру, некоторые из них в США.
Кроме того, организация не была зарегистрирована в качестве предприятия по оказанию денежных услуг в Министерстве финансов США, несмотря на ведение значительного бизнеса в США, и не применяла никаких рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML) или "Знай своего клиента" (KYC), как того требует федеральный закон, что делает ее привлекательным выбором для преступников, стремящихся скрыть свои незаконно полученные средства.
Ранее Виннику были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в ведении нелицензионного бизнеса денежных услуг, по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, по 17 пунктам обвинения в отмывании денег и по двум пунктам обвинения в участии в незаконных денежных операциях.
"BTC-e был одним из основных способов, с помощью которых киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности", - заявили в Министерстве юстиции. "Винник управлял BTC-e с намерением продвигать эту незаконную деятельность и был ответственен за убытки в размере не менее 121 миллиона долларов".
Ранее в феврале этого года правительство США обвинило другого оператора BTC-e, гражданина Беларуси и Кипра по имени Александр Клименко, в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса денежных услуг.
Вскоре после ареста Винника в 2017 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила [PDF], что наложила гражданский штраф в размере 110 миллионов долларов на BTC-e за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и дополнительный штраф в размере 12 миллионов долларов на Винника.
