Министерство юстиции США (DoJ) в среду объявило об аресте двух соучредителей криптовалютного микшера Samourai и наложило арест на сервис за предполагаемое содействие незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов и за отмывание более 100 миллионов долларов преступных доходов.
С этой целью 35-летнему Кеонну Родригесу и 65-летнему Уильяму Лонергану Хиллу были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег с 2015 по февраль 2024 года. Родригесу и Хиллу грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения каждому.
Родригес, генеральный директор компании, и технический директор Хилл намеренно создали Samourai, чтобы помочь "преступникам заниматься крупномасштабным отмыванием денег и уклонением от санкций", при этом якобы рекламируя сервис, ориентированный на конфиденциальность, заявило Министерство юстиции.
Самурай отмывал деньги с незаконных рынков темного интернета, включая Silk Road и Hydra, а также с помощью фишинговых схем и афер, направленных на обман множества протоколов децентрализованного финансирования.
В результате операции, в которой также участвовали правоохранительные органы Исландии и Португалии вместе с Европолом, цифровая инфраструктура конфискована, а приложение для Android удалено из магазина Google Play в США Хилл, который был задержан в Португалии, ожидает своей экстрадиции в США. Родригес был взят под стражу в Пенсильвании.
Samourai предложила сервис микширования криптовалют, известный как Whirlpool, чтобы помочь пользователям скрыть следы транзакций криптовалюты, в дополнение к включению "эксклюзивного типа транзакции" под названием Ricochet Send, который позволил добавлять промежуточные переходы при отправке криптовалюты с одного адреса на другой.
Whirlpool рекламировался как способ "математически отделить право собственности на входные данные от выходных данных в данной биткойн-транзакции", который, по их утверждению, повышает конфиденциальность вовлеченных пользователей, защищает от финансового надзора и улучшает взаимозаменяемость сети Биткойн.
"Ricochet защищает от черных списков биткойнов, добавляя дополнительные транзакции-приманки между первоначальной отправкой и конечным получателем", согласно официальной документации. "Вам следует рассмотреть возможность использования Ricochet при отправке на биткойн-биржи и компаниям, которые, как известно, закрывают счета по надуманным причинам".
Эта функция разработана для того, чтобы помешать правоохранительным органам и / или криптовалютным биржам распознать, что конкретная партия криптовалюты возникла в результате преступной деятельности, утверждает Министерство юстиции.
Помимо открытого обхаживания пользователей (например, российских олигархов) с целью обхода санкций и отмывания преступных доходов через Samourai в их аккаунте X (ранее Twitter), было обнаружено, что обвиняемые также передавали инвесторам маркетинговые материалы, в которых описывалось, как предполагалось включить в пользовательскую базу онлайн-игроков и преступников, которым нужна анонимность для осуществления своей незаконной деятельности.
"Родригес и Хилл признают, что его доходы будут получены от "Темных / серых участников рынка", стремящихся "обменять свои биткоины с несколькими сторонами", чтобы избежать обнаружения", - заявили в Министерстве юстиции.
Аресты произошли через несколько недель после того, как бывший инженер по безопасности по имени Шакиб Ахмед был приговорен к трем годам тюремного заключения в США по обвинению, связанному со взломом двух децентрализованных криптовалютных бирж в июле 2022 года и кражей более 12,3 миллионов долларов, которые затем были отмыты с помощью Samourai Whirlpool.
С этой целью 35-летнему Кеонну Родригесу и 65-летнему Уильяму Лонергану Хиллу были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег с 2015 по февраль 2024 года. Родригесу и Хиллу грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения каждому.
Родригес, генеральный директор компании, и технический директор Хилл намеренно создали Samourai, чтобы помочь "преступникам заниматься крупномасштабным отмыванием денег и уклонением от санкций", при этом якобы рекламируя сервис, ориентированный на конфиденциальность, заявило Министерство юстиции.
Самурай отмывал деньги с незаконных рынков темного интернета, включая Silk Road и Hydra, а также с помощью фишинговых схем и афер, направленных на обман множества протоколов децентрализованного финансирования.
В результате операции, в которой также участвовали правоохранительные органы Исландии и Португалии вместе с Европолом, цифровая инфраструктура конфискована, а приложение для Android удалено из магазина Google Play в США Хилл, который был задержан в Португалии, ожидает своей экстрадиции в США. Родригес был взят под стражу в Пенсильвании.
Samourai предложила сервис микширования криптовалют, известный как Whirlpool, чтобы помочь пользователям скрыть следы транзакций криптовалюты, в дополнение к включению "эксклюзивного типа транзакции" под названием Ricochet Send, который позволил добавлять промежуточные переходы при отправке криптовалюты с одного адреса на другой.
Whirlpool рекламировался как способ "математически отделить право собственности на входные данные от выходных данных в данной биткойн-транзакции", который, по их утверждению, повышает конфиденциальность вовлеченных пользователей, защищает от финансового надзора и улучшает взаимозаменяемость сети Биткойн.
"Ricochet защищает от черных списков биткойнов, добавляя дополнительные транзакции-приманки между первоначальной отправкой и конечным получателем", согласно официальной документации. "Вам следует рассмотреть возможность использования Ricochet при отправке на биткойн-биржи и компаниям, которые, как известно, закрывают счета по надуманным причинам".
Эта функция разработана для того, чтобы помешать правоохранительным органам и / или криптовалютным биржам распознать, что конкретная партия криптовалюты возникла в результате преступной деятельности, утверждает Министерство юстиции.
Помимо открытого обхаживания пользователей (например, российских олигархов) с целью обхода санкций и отмывания преступных доходов через Samourai в их аккаунте X (ранее Twitter), было обнаружено, что обвиняемые также передавали инвесторам маркетинговые материалы, в которых описывалось, как предполагалось включить в пользовательскую базу онлайн-игроков и преступников, которым нужна анонимность для осуществления своей незаконной деятельности.
"Родригес и Хилл признают, что его доходы будут получены от "Темных / серых участников рынка", стремящихся "обменять свои биткоины с несколькими сторонами", чтобы избежать обнаружения", - заявили в Министерстве юстиции.
Аресты произошли через несколько недель после того, как бывший инженер по безопасности по имени Шакиб Ахмед был приговорен к трем годам тюремного заключения в США по обвинению, связанному со взломом двух децентрализованных криптовалютных бирж в июле 2022 года и кражей более 12,3 миллионов долларов, которые затем были отмыты с помощью Samourai Whirlpool.
